德美化工:公司第八届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002054证券简称：德美化工公告编号：2024-044广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召...

证券代码：002054        证券简称：德美化工        公告编号：2024-044
        广东德美精细化工集团股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通
知于 2024 年 4 月 19 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议
室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事为 Wei Yanxiang
先生，其余监事现场出席会议；公司董事、高级管理人员列席会议。

  本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第
八届监事会主席的议案》。

  同意选举第八届监事会监事WeiYanxiang先生担任公司第八届监事会主席职务, 第八届监事会主席的任期为三年，与第八届监事会任期一致。

  三、备查文件

  1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
                                                    二○二四年四月二十三日