联特科技:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：301205证券简称：联特科技公告编号：2024-019武汉联特科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉联特科技股份有限公...

证券代码：301205        证券简称：联特科技      公告编号：2024-019
          武汉联特科技股份有限公司

      关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第
二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，该利润分配预案须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为 26,482,682.91 元，母公司实现的净利润为31,993,824.96 元。根据《公司章程》相关规定，按母公司 2023 年净利润
31,993,824.96 元计提 10%的法定盈余公积金 3,199,382.50 元，减去应付 2022 年
度 普 通 股 股 利 14,416,000.00 元 ， 加 上 母 公 司 以 前 年 度 结 余 未 配 利 润
198,611,524.25 元，母公司 2023 年可供股东分配利润总计为 212,989,966.71 元。
    基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：

    公司以总股本 129,744,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人
民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 6,487,200.00 元（含税）。 本次股利分配
后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

    本次利润分配方案披露后至实施前，公司总股本发生变动，则以未来实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，按分红比例不变的原则相应调整分配总额。


    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了广大投资者，尤其保护了中小投资者的合法利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

    三、公司履行的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，董事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，监事会认为公司 2023 年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将本次 2023 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议；

    2、第二届监事会第六次会议决议；

    特此公告。

                                      武汉联特科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日