哈尔斯:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002615证券简称：哈尔斯公告编号：2024-031浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况...

证券代码：002615    证券简称：哈尔斯    公告编号：2024-031
          浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（周一）14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15—15:00。
    （3）会议召开地点：浙江省永康经济开发区哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。
    （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    （5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

    （6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东授权代表共计 14 名，代表有表决权的股份数
225,885,167 股，占公司股份总数的 48.4237%，其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表有表决权的股份
数 225,779,367 股，占公司股份总数的 48.4010%；

    （2）通过网络投票的股东 6 人，代表股份 105,800 股，占上市公司总股份

    （3）中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任
公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 7 名，代表有表决权的股份数 12,715,800 股，占公司股份总数的 2.7259%。

    （4）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

    1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《2023 年度财务决算报告》


    表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 225,859,567 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％；
反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,690,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.7987％；反对 21,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1722％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0291％。

    5、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《2024 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》

    表决结果：同意 225,881,467 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,712,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0291％。

    9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

    表决结果：同意 225,881,467 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,712,100 股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9709％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0291％。

    10、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》

    表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

    表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    12、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案》

    逐项表决结果如下：

    12.01 审议通过《公司章程》及其修正案

    表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    12.02 审议通过《股东大会议事规则》

    表决结果：同意 225,885,167 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 12,715,800 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小