蜀道装备:第四届董事会第三十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300540证券简称：蜀道装备公告编号：2024-027四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：300540            证券简称：蜀道装备          公告编号：2024-027
              四川蜀道装备科技股份有限公司

            第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议
于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 20 日以专人送
达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事陈永、周荣以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事谢乐敏主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联
交易的议案》

  根据公司日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司签署《非标设备采购合同》，合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰肆拾贰万元整)。

  本议案涉及关联交易事项，提交董事会审议前该议案已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全票同意审议通过，陈永作为本议案的关联董事回避表决，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第三十次会议决议；

  2、第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

  特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司
        董事会

      2024 年 4 月 22 日