好太太:广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603848证券简称：好太太公告编号：2024-022广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：603848          证券简称：好太太        公告编号：2024-022

            广东好太太科技集团股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月13日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

    一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日  14 点 00 分

  召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日

                      至 2024 年 5 月 13 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

    二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                    投票股
序号                            议案名称                          东类型
                                                                    A 股股
                                                                      东

非累积投票议案

 1  公司董事会 2023 年度工作报告                                    √

 2  公司监事会 2023 年度工作报告                                    √

 3  公司 2023 年度报告全文及其摘要                                  √

 4  公司 2023 年度财务决算报告                                      √

 5  公司 2024 年度财务预算报告                                      √

 6  关于公司 2023 年度利润分配方案的议案                            √

 7  关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案                    √

 8  关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案          √

 9  关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案            √

 10  关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案            √

 11  关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案    √

 12  关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案            √

13.00  关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案                            √

13.01  关于确认沈汉标先生 2023 年度薪酬的议案                          √

13.02  关于确认王妙玉女士 2023 年度薪酬的议案                          √

13.03  关于确认肖娟女士 2023 年度薪酬的议案                            √

13.04  关于确认黄建水先生 2023 年度薪酬的议案                          √

13.05  关于确认孙振萍女士 2023 年度薪酬的议案                          √

14.00  关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案                            √

14.01  关于确认林贤惜女士 2023 年度薪酬的议案                          √

14.02  关于确认沈宝珊女士 2023 年度薪酬的议案                          √

14.03  关于确认黄勇先生 2023 年度薪酬的议案                            √

 15  关于审议公司董事 2024 年度薪酬标准的议案                        √

 16  关于审议公司监事 2024 年度薪酬标准的议案                        √

 17  关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案                  √

 18  关于修订《公司股东大会议事规则》的议案                        √

 19  关于修订《公司董事会议事规则》的议案                          √

 20  关于修订《公司关联交易管理制度》的议案                        √

 21  关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案                            √

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述各项议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见公司同日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

  2、特别决议议案：11、17

  3、对中小投资者单独计票的议案：6-17、21

  具体情况详见后续股东大会决议公告。

  4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13.01、13.02、13.03、14.01

  应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、肖娟、林贤惜

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603848        好太太            2024/5/7

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

  1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年5月13日17:00时前公司收到传真或信件为准）。
  3、登记时间：2024 年 5 月 13 日（星期三）8:30-11:30、14:00-17:00

  4、登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  通讯地址：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号

  邮编：511434

  电话：020-61960999；传真：020-61960928  邮箱：IR@hotata.com

  联系人：李翔

  2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。


                                广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件：公司第三届董事会第十二次会议决议

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司：

  兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 13 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

 序号            非累积投票议案名称            同意 反对  弃权

 1  公司董事会 2023 年度工作报告

 2  公司监事会 2023 年度工作报告

 3  公司 2023 年度报告全文及其摘要

 4  公司 2023 年度财务决算报告

 5  公司 2024 年度财务预算报告

 6  关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

 7  关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的

      议案

 8  关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合

      授信额度的议案

 9  关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授

      信额度的议案

 10  关于公司 2024 年度