好太太:广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

【摘要】证券代码：603848证券简称：好太太公告编号：2024-011广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

 证券代码：603848        证券简称：好太太        公告编号：2024-011
            广东好太太科技集团股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税）；

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日 A 股总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
  例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容

  经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 326,892,756.29 元，其中归属母公司的净利润 327,256,938.63 元，提取法定盈
余公积金 33,435,926.35 元，加上年初未分配利润 1,043,170,570.52 元，2023 年度
实际可供分配利润 1,256,791,582.80 元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司 2023 年度利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至本公告披露
日，公司总股本 404,150,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 121,245,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属母公司的净利润比例为 37.04%，剩余未分配利润结转到下年。

  如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每 10股派发现金红利 3.00 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0
票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合公司规定。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第十二次会议，以 3 票同意、
0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。
三、 相关风险提示

  1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

                                      广东好太太科技集团股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 23 日