高斯贝尔:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002848证券简称：高斯贝尔公告编号：2024-032高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。高斯贝尔数码科技股份有...

证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2024-032
          高斯贝尔数码科技股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第五届
董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。2024 年 4 月 19 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通
讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

    一、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

    二、关于公司调整公司组织架构的议案

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

  特此公告。

                                      高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                  董事  会

                                              2024 年 4 月 23 日