辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：603367公司简称：辰欣药业辰欣药业股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责...

公司代码：603367                                          公司简称：辰欣药业
          辰欣药业股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2024年4月22日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了公司2023年年度利润分配方案，拟以本次利润分配方案时股权登记日的应分配总股数 452,764,629 股为基数（应分配总股数=登记
日总股本 452,775,129 股-待回购注销的 10,500 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 4.36 元
（含税），预计现金分红的数额共计 197,405,378.24 元。

    上述利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、  重大风险提示

  报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 5

第二节    公司简介和主要财务指标......6
第三节    管理层讨论与分析...... 9
第四节    公司治理...... 51
第五节    环境与社会责任...... 72
第六节    重要事项...... 81
第七节    股份变动及股东情况...... 109
第八节    优先股相关情况......116
第九节    债券相关情况......117
第十节    财务报告......117

                    载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
                    章的会计报表

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

                    报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司
                    文件的正本及公告的原稿

                    经公司法定代表人签字和公司盖章的2023年年度报告文本原件


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
辰欣药业、公司、本公司、  指  辰欣药业股份有限公司
母公司

董事会                    指  辰欣药业股份有限公司董事会

股东大会                  指  辰欣药业股份有限公司股东大会

监事会                    指  辰欣药业股份有限公司监事会

章程、公司章程            指  报告期内有效的辰欣药业股份有限公司公司章程

辰欣科技集团、辰欣科技    指  辰欣科技集团有限公司，本公司控股股东

遵义乾鼎、乾鼎、乾鼎投资、  指  遵义乾鼎企业管理股份有限公司、天津乾鼎管理合伙企业
天津乾鼎                        （有限合伙），本公司股东

佛都药业                  指  山东辰欣佛都药业股份有限公司，本公司控股子公司

辰龙药业                  指  山东辰龙药业有限公司，本公司控股子公司

辰中生物                  指  山东辰中生物制药有限公司，辰龙药业控股子公司

一园区                    指  位于济宁高新区同济路西的第一工业园区

二园区                    指  位于济宁高新区海川路东，群英路北的第二工业园园区

辰欣有限                  指  山东鲁抗辰欣药业有限公司，本公司前身

印度子公司                指  辰欣药业印度私营有限公司

北海辰昕                  指  北海辰昕创业投资有限公司，本公司持股 5%以上股东

会计事务所、审计机构      指  大信会计师事务所（特殊普通合伙）

保荐机构                  指  中泰证券股份有限公司

律师事务所                指  北京市盈科（济南）律师事务所

GMP                      指  《药品生产质量管理规范》

GSP                      指  《药品经营质量管理规范》

OTC                      指  非处方药

国家发改委                指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

国家工信部                指  中华人民共和国工业和信息化部

国家科技部                指  中华人民共和国科学技术部

国家卫健委                指  中华人民共和国国家卫生健康委员会

国家药监局                指  中华人民共和国国家药品监督管理局

国家医保局                指  中华人民共和国国家医疗保障局

国家医保目录              指  《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》

2020 年限制性 A 股股票激  指  辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性 A 股股票激励计划
励计划、限制性 A 股激励计
划、限制性股权激励计划

原料药                    指  AcActive Pharmaceutical Ingredients，缩写为 API，
                                即药物活性成份，是构成药物药理作用的基础物质，通过
                                化学合成、植物提取或者生物技术等方法所制备的药物活
                                性成份。以化学合成为主要方法生产制造的原料药，是原
                                料药体系中最大组成 tive Pharmaceutical Ingredients，
                                缩写为 API，即药物活性成份，是构成 药物药理作用的
                                基础物质，通过化学合成、植物提取或者生物技术等方法
                                所制备的药物活性成份。以化学合成为主要方法生产制造
                                的原料药，是原料药体系中最大组成部分。

创新药                    指  Innovator Drug、New Drug，经药物发现、临床前研究、
                                临床试验等全部或者部分研发过程得到的药品，该药品一


                                般在研发阶段即申请化合物、适应症等专利，在通过新药
                                申请获得批准则可上市销售。

仿制药                    指  与被仿制药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗
                                作用的替代药品。

临床阶段                  指  与商业化阶段相对应，新药获批前的研究开发阶段。

中国证监会、证监会        指  中国证券监督管理委员会

上交所                    指  上海证券交易所

元、万元、亿元            指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

近三年                    指  2021 年、2022 年及 2023 年

报告期、报告期内、本报告  指  2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

期

报告期末、本报告期末      指  2023 年 12 月 31 日

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      辰欣药业股份有限公司

公司的中文简称                      辰欣药业

公司的外文名称                      CISEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

公司的外文名称缩写                  CISEN

公司的法定代表人                    杜振新

二、 联系人和联系方式

                            董事会秘书                      证券事务代表

姓名            续新兵                          孙伟

联系地址        山东省济宁市高新区同济路16号    山东省济宁市高新区同济路16号

电话            0537-2989906                    0537-2989906

传真            /                                /

电子信箱        cxyy@cisenyy.com                cxyy@cisenyy.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        济宁高新区同济科技工业园

公司注册地址的历史变更情况          /

公司办公地址                        山东省济宁市高新区同济路16号

公司办公地址的邮政编码              272073

公司网址                            http://www.cisen-pharma.com

电子信箱                            cxyy@cisenyy.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报

公司披露年度报告的证券交易所网址      http://www.sse.com.cn