辉煌科技:第八届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002296证券简称:辉煌科技公告编号：2024-017河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况河南...

 证券代码：002296      证券简称:辉煌科技      公告编号：2024-017
              河南辉煌科技股份有限公司

            第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
通知于 2024 年 4 月 18 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并征得
同意，会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开
发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

    1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2022 年员工持股
计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。

  公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期已于 2024 年 4 月 21 日届满，根据
公司 2023 年度业绩完成情况，第二个锁定期解锁条件已达成，具体详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》。该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

    三、备查文件

  1、第八届董事会第九次会议决议；

  2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

                                      河南辉煌科技股份有限公司董事会
                                                      2024年4月23日