茂莱光学:第四届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：688502证券简称：茂莱光学公告编号：2024-015南京茂莱光学科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688502          证券简称：茂莱光学        公告编号：2024-015
        南京茂莱光学科技股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议为紧急
会议，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。全体监事推举本次会议由监事陈海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  会议选举陈海燕女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

  特此公告。

                                  南京茂莱光学科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 23 日