茂莱光学:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688502证券简称：茂莱光学公告编号：2024-013南京茂莱光学科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

证券代码：688502        证券简称：茂莱光学        公告编号：2024-013
        南京茂莱光学科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        36,080,115

普通股股东所持有表决权数量                                36,080,115

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              68.3335
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        68.3335

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。董事宋治平先生、范一先生、独立董事凌华
女士、陆冬梅女士以通讯方式出席本次会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事陈海燕女士、王平女士以通讯方式出席
本次会议。
3、 董事会秘书顾月女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          36,080,115 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          36,080,115 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过


  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          36,080,115 100.0000      0  0.0000      0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          36,079,315 99.9977    800  0.0023      0  0.0000

5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          36,079,315 99.9977    800  0.0023      0  0.0000

6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          36,079,315 99.9977    800  0.0023      0  0.0000

7、 议案名称：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案

  审议结果：通过


  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          36,079,315 99.9977    800  0.0023      0  0.0000

8、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          36,079,315 99.9977    800  0.0023      0  0.0000

9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

普通股          36,079,315 99.9977    800  0.0023      0  0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

                                                得票数占出席  是否
 议案序号          议案名称            得票数  会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）

 10.01  关于选举范浩为公司第四届 36,079,115      99.9972  是
          董事会非独立董事的议案

 10.02  关于选举范一为公司第四届 36,079,115      99.9972  是
          董事会非独立董事的议案

 10.03  关于选举宋治平为公司第四 36,079,115      99.9972  是
          届董事会非独立董事的议案

 10.04  关于选举邹华为公司第四届 36,079,115      99.9972  是

          董事会非独立董事的议案

2、 关于增补独立董事的议案

                                                  得票数占出席  是否
 议案序号          议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）

          关于选举凌华为公司第四届  36,079,115      99.9972

 11.01  董事会独立董事的议案（会计                              是
          专业人士）

 11.02  关于选举陆冬梅为公司第四  36,079,115      99.9972  是
          届董事会独立董事的议案

 11.03  关于选举王云霞为公司第四  36,079,115      99.9972  是
          届董事会独立董事的议案

3、 关于增补监事的议案

                                                  得票数占出席  是否
 议案序号          议案名称            得票数  会议有效表决  当选
                                                  权的比例（%）

 12.01  关于选举陈海燕为公司第四届 36,079,115      99.9972  是
          监事会非职工代表监事的议案

 12.02  关于选举段宇为公司第四届监 36,079,115      99.9972  是
          事会非职工代表监事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意            反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）

      关于选举凌华