军信股份:2023年度监事会工作报告

【摘要】湖南军信环保股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年度，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的...

              湖南军信环保股份有限公司

              2023 年度监事会工作报告

    2023 年度，湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、
《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，具体工作如下:

    一、监事会会议情况

    报告期内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日），公司监事会共召开了八次监事会会
议，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范地履行了监事会的监督职能。具体内容如下：

    会议届次      时  间                          议  案

                            1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套
                            资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》

                            2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                            暨关联交易方案的议案》

                            3、《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金
                            购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
                            4、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市
                            的议案》

                            5、《关于本次交易预计构成关联交易的议案》

                            6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支
  第二届监事会第  2023 年  付现金购买资产协议>的议案》

    十六次会议    3 月 3 日  7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
                            十一条、第四十三条规定的议案》

                            8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市
                            公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议
                            案》

                            9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7
                            号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十
                            二条规定情形的议案》

                            10、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>
                            第十一条规定的议案》

                            11、《关于本次交易符合<深圳证券交易所上市公司重大资产


 会议届次      时  间                          议  案

                        重组审核规则>第八条规定的议案》

                        12、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试
                        行）>第十八条和第二十一条规定的议案》

                        13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
                        的法律文件的有效性的说明的议案》

                        14、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
                        15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

                        1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

                        2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

                        3、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

                        4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

                        5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

第二届监事会    2023 年  6、《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

第十七次会议  4 月 21 日 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

                        8、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

                        9、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
                        议案》

                        10、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金
                        进行现金管理的议案》

                        1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套
                        资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》

                        2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                        暨关联交易方案的议案》

                        3、《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金
                        购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘
                        要的议案》

第二届监事会    2023 年  4、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议
第十八次会议  6 月 26 日 案》

                        5、《关于本次交易构成关联交易的议案》

                        6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议
                        案》

                        7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
                        十一条、第四十三条规定的议案》

                        8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市
                        公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议
                        案》


  会议届次      时  间                          议  案

                          9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7
                          号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十
                          二条规定情形的议案》

                          10、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>
                          第十一条规定的议案》

                          11、《关于本次交易符合<深圳证券交易所上市公司重大资产
                          重组审核规则>第八条规定的议案》

                          12、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试
                          行）>第十八条和第二十一条规定的议案》

                          13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
                          的法律文件的有效性的说明的议案》

                          14、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与
                          相关承诺的议案》

                          15、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、
                          评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

                          16、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告
                          及备考审阅报告的议案》

                          17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

                          1、《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的
 第二届监事会    2023 年  议案》

 第十九次会议  7 月 18 日 2、《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金
                          购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
                          稿）>及其摘要的议案》

 第二届监事会    2023 年  1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

 第二十次会议  8 月 25 日 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                          告>的议案》

                          1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
                          资金暨关联交易方案的议案》

                2023 年  2、《关于公司与交易对方补充签署附条件生效的交易文件的
 第二届监事会    10 月 24  议案》

第二十一次会议    日    3、《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
                          4、《关于<湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金
                          购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订
                          稿)>及其摘要的议案》

 第二届监事会    2023 年  1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

第二十二次会议  10 月 25  2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》


    会议届次      时  间                          议  案

                    日

                            1、《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》