威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2024-30威龙葡萄酒股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

证券代码：603779        证券简称：威龙股份      公告编号：2024-30
      威龙葡萄酒股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，公
司第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日 10 时 30 分在
公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。与会监事审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

  具体内容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

  具体内容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2024年第一季度报告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  四、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

  具体内容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票

  五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  六、审议通过了《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
  具体内容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2024-021）

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  七、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
  具体内容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同日披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（编号为：2024-022）

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  八、审议通过了《关于审议公司监事 2024 年报酬的议案》
  根据《公司章程》,参考国内同行业监事的薪酬水平,结合公司的实际情况，制定公司监事会监事薪酬方案如下:

  2024年度监事的报酬为不超过 40万元。


  该议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的议案》

  具体内容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的公告》（编号为：2024-023）

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  十、审议通过了《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

  具体内容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2024-024）

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  十、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司监事会对<监事会关于保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  十一、监事会听取了《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

  十九、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-027）。

  表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票

  二十、审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-028）。

  表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票

  特此公告。

                          威龙葡萄酒股份有限公司监事会
                                        2024年 4月 23日