威龙股份:威龙葡萄酒股份有限公司2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2024-029威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603779    证券简称：威龙股份    公告编号：2024-029

            威龙葡萄酒股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月15日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日14 点 30 分

  召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

                      至 2024 年 5 月 15 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
  范运作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东

 非累积投票议案

 1      《公司董事会 2023 年度工作报告》                    √

 2      《公司监事会 2023 年度工作报告》                    √

 3      《公司 2023 年年度报告及摘要》                      √

 4      《公司 2023 年度财务决算报告》                      √

 5      《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》            √

 6      《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》            √

 7      《关于审议公司董事、监事及高级管理人员            √

        2024 年报酬的议案》

 8      《关于公司2024年度向银行申请获得综合授信            √

        的议案》

 9      《关于2024年度公司及全资下属公司相互提供            √

        担保的议案》

 10    《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》            √


 11    《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理            √

        工商变更登记的议案》

 累积投票议案

 12.00  《关于选举独立董事的议案》                  应选独立董事（1）人

 12.01  《关于选举李鑫为公司第六届董事会独立董事            √

        的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  （1）上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并于 2024 年 4
  月 23 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.

  （2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报
  告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，具体内容详见
  公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
  《2023 年独立董事年度述职报告》
2、 特别决议议案：议案 10、议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
  议案 9、议案 10、议案 11、 议案 12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          603779      威龙股份          2024/5/6

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。

(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
3、异地股东可采取信函、传真或邮件的方式登记。
（二）登记时间和地点

1、时间：2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-
15:30）
2、地点：公司证券部
六、  其他事项
（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理
（二）会议联系方式：联系人：白璐  电话：0535-3616259
特此公告。

                                        威龙葡萄酒股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

威龙葡萄酒股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

 1            《公司董事会 2023 年度工作

              报告》

 2            《公司监事会 2023 年度工作

              报告》

 3            《公司 2023 年年度报告及摘

              要》

 4            《公司 2023 年度财务决算报

              告》

 5            《公司 2023 年度拟不进行利

              润分配的议案》

 6            《关于续聘公司 2024 年度审

              计机构的议案》


 7            《关于审议公司董事、监事

              及高级管理人员 2024 年报酬

              的议案》

 8            《关于公司 2024 年度向银行

              申请获得综合授信的议案》

 9            《关于 2024 年度公司及全资

              下属公司相互提供担保的议

              案》

 10            《关于注销回购股份并减少

              注册资本的议案》

 11            《关于减少注册资本、修订<

              公司章程>并办理工商变更登

              记的议案》

 序号        累积投票议案名称            投票数

 12.00        《关于选举独立董事的议案》

 12.01        《关于选举李鑫为公司第六届

              董事会独立董事的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应