剑桥科技:第四届监事会第三十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：603083证券简称：剑桥科技公告编号：临2024-029上海剑桥科技股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议公告特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603083            证券简称：剑桥科技        公告编号：临 2024-029
              上海剑桥科技股份有限公司

          第四届监事会第三十八次会议决议公告

                                  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日向全
体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十八次会议的通知，并于 2024年 4 月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

    一、审议通过 2024 年第一季度报告

  同意并发表书面审核意见如下：

  1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

  2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营业绩；

  3、在发表本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、监事会同意披露公司 2024 年第一季度报告。

  详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《2024 年第一季度报告》。

  本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于 2024 年半年度现金分红的议案

  同意并发表审核意见如下：


  公司本次现金分红的议案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求以及《公司章程》和《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》关于股利分配政策的相关规定。董事会审议上述事项的程序合法合规，未发现董事和高级管理人员存在损害公司和全体股东利益的情形。

  详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《关于 2024 年半年度现金分红的公告》（公告编号：临 2024-030）。

  本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过关于确认 2023 年度监事报酬的议案

  根据公司薪酬管理的相关规定，公司全体监事 2023 年度内从公司获得的税前报酬总额共计人民币 138.32 万元。

  由于全体监事均与本项议案有利害关系，基于谨慎性原则，此项议案全体监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

  本项议案表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

  以上第二、三项议案均须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      上海剑桥科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 23 日