一鸣食品:第七届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：605179证券简称：一鸣食品公告编号：2024-005浙江一鸣食品股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2024-005

          浙江一鸣食品股份有限公司

        第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日以书
面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2023 年年度报告》全文及其摘要。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于 2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-011）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告的议案》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》。

    （八）会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构并支付报酬的议
案》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过，并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》

  投票结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

  本议案经第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员均回避表决。

  本议案涉及全体董事薪酬及考核，全体董事均回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

    （十一）会议审议通过了《关于 2024 年关联交易额度预计的议案》

  投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

  关联董事朱立科、朱立群、李红艳回避表决。


  本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）会议审议通过了《关于 2024 年度公司银行授信及担保额度预计的
议案》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申
请 综 合 授 信 额 度 及 担 保 额 度 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 0 4 ） 。
  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十三）会议审议通过了《关于公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告
的议案》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《公司 2023 年环境、社会与治理（ESG）报告》。

    （十四）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2024-012）。

    （十五）会议审议通过了《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报
告》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

    （十六）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况报告》

  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

    （十七）会议审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

    （十八）会议审议通过了《会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月》


  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

  1、第七届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                      浙江一鸣食品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日