中巨芯:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688549证券简称：中巨芯公告编号：2024-013中巨芯科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律...

证券代码：688549        证券简称：中巨芯          公告编号：2024-013
            中巨芯科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

 普通股股东人数                                                    9

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    1,087,980,200

 普通股股东所持有表决权数量                            1,087,980,200

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例（%）                                                  73.6477

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 （%）                                                      73.6477

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意            反对          弃权

                      票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,957,200 99.9978 23,000 0.0022    0 0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,957,200 99.9978 23,000 0.0022    0 0.0000
8、 议案名称：《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

9、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分相关管理制度并授权办理工商变更
  登记的议案》

  9.01、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

  9.02、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

  9.03、 议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

  9.04、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

  9.05、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            1,087,977,200 99.9997  3,000 0.0003    0 0.0000

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