中巨芯:德恒上海律师事务所关于中巨芯科技股份有限公司2023年年度股东大会之见证意见

【摘要】上师事务关于中巨份公司2023年年东大会之上海市东大名501号上海兰广场办公楼22/23层：200080F23,SiaMaPaa,N.501,EaDaMigRad,Shaghai200080,P.R.Chia（Te...

              上    师事务

                  关于

        中巨        份    公司

        2023 年年    东大会之

    上海市东大名  501号上海  兰广场办公楼22/23层    ：200080

F  23,Si a Ma P a a,N .501,Ea Da Mi g R ad ,Sha ghai 200080,P. R. Chi a

    （Tel）：86 21 5598 9888 / 5598 9666 传（Fax）：86 21 5598 9898


                      上  师事务

              关于中巨        份    公司

                202 年年  东大会之

                                                02F20210661-00019 号
：中巨  技  份有公司

    德恒上海律师事务所（以下    “本所”）接受中巨  技份有公司（以
下  “公司”）委托，指派本所  律师列席公司于 2024 年 4 月 22 日 14
  00 分在浙江  州市柯城区中央大  247 号 2 幢公司一楼会室召开  2023
年年度  东大会（以下    “本次东大会”），就召开本次东大会

并出具本  意。

  本所  律师依据本  意出具日前已发或存在事实和《中华人民
共和国公司法》（以下    “《公司法》”）、《中华人民共和国券法》（以
下  “《券法》”）、《上市公司东大会 则》（以下    “《东大会
则》”）    有效法律法和  性文件以及《中巨  技份有公司
  》（以下    “《公司  》”）、《中巨    技份有公司东大会
事则》（以下    “《东大会事则》”）有关定出具本    意  。
  为出具本  意，本所  律师审查了公司本次东大会有关文件和
料，本所  律师得到公司如下保，即其已提供了本所  律师为出具本
意所必  材料，所提供原始材料、副本、复印件、口头    材料均
合实、准、完整  求，无任何  、  ，有关副本、复印件材料与原
始材料一。

  为出具本  意，本所  律师查了包括但不于以下内容：

  1．公司本次东大会召和召开序；

  2．出席本次东大会人员及会召人格；

  3．本次东大会  决序及决果；


  4．本次东大会是否对《  》中未列明事作出决。

  为出具本  意，本所及本所  律师声明如下：

  1．本所及  律师依据《券法》《律师事务所从事券法律业务  办
法》和《律师事务所券法律业务执业则（    ）》  定及本  意出具
日以前已发或存在事实，严格履了法定  ， 循了勤勉尽和实
信原则，  了充分核查  ，保本  意所定事实实、准  、
完整，所发      性意合法、准，不存在  假  、 导性  或  大
  ，并承担应法律任。

  2．本所  律师依据本  意出具日之前已发或存在事实以及中
华人民共和国（本  意中，仅为区别  之  ，不包括    别  政区、
    别政区及台地区）  法律法、      、其他  性文件、中国
  会及上海券交易所有关定发    意。

  3．本  意仅供公司本次东大会之  使，未本所及  律师书
同意，不得于其他任何  。

  4．本所及  律师同意将本  意作为公司本次东大会必备公告文
件同其它文件一并公告。

  5．在本  意中，本所  律师仅对本次东大会召和召开序、
出席会  人员及召人格、会  决序及决果是否合《公司法》《
券法》 法律法、  性文件及《公司  》《东大会事则》  定发
意，不对本次东大会案内容以及些案中所    事实或数据
实性及准性    发意。

  本所  律师根据《券法》《东大会则》《律师事务所从事券法律
业务    办法》《律师事务所券法律业务执业  则（  ）》《公司    》和
《东大会事则》 有关求，按律师 业公  业务标准、 德  和
勤勉尽      ，对公司所提供  关文件和有关事实  核查和      基  上，
出具如下  意：


  一、关于本次  东大会召  与召开序

  本所  律师取了包括但不于如下核查方法：1．录上海券交易所
  （h  ://    . e.c  .c ）查  关公告；2．查公司东大会  与场
会召开情况；3．查公司一届事会二十二次会决  。

  在审慎核查基上，本所  律师出具如下  意：

    本所  律师核查，公司一届事会二十二次会于 2024 年 3 月 26
日召开，决召开本次东大会，公司于 2024 年 3 月 28 日在上海券交易所
上公告了《中巨  技份有公司关于召开 2023 年年度东大会    》
（以下    “《  》”）。公司事会已就本次东大会召开作出决，并
于本次  东大会召开 20 日前以公告形式  各 东。《  》明了本次东
大会召开时、会召开地、会审事 、会出席对和会    方法
， 明了有权出席会  东  权  日及其可委托代人出席会并参加
决权利。

  本次东大会取场会与  投  方式召开。场会于 2024 年 4
月 22 日在浙江  州市柯城区中央大  247 号 2 幢公司一楼会室召开；本次
  东大会    上海  券交易所    投              投    时  为  东大会召
开当日  交易时段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 以及 13:00-15:00；  互  投
平台  投时为东大会召开当日 9:15-15:00。

  本次东大会公司事      主持，会召开时、地、审  案
及其他事与《  》披一。

  本所    律师  为，本次  东大会  召  和召开  序  合  关法律法  和
《公司    》  定。

  二、关于出席本次东大会人员及会召  人  格

  本所    律师  取了包括但不  于如下核查方法：1．查  中国  券

有公司上海分公司提供  东名册；2．查  出席及委托  东  份、
券户  明材料；3．查委托出席东委托书；4．查本次东大会  到册；5．  公司本次东大会召开情况。


  在审慎核查基上，本所  律师出具如下  意：

  本所    律师依据中国  券        有公司上海分公司提供    东名册，
对出席会      人  东  份、授权委托书，法人东  业执  复印件、
法人代    明或法定代人授权委托书、出席人份      了查，出席本次
东大会场会    东及东委托代人 3 人，代公司有决权  份数为
497,957,200  ，占公司份总数  33.71%。

  根据本次东大会  投      ，      方式出席本次东大会  东
及东委托代人共  6 人，代公司有决权    份数为 590,023,000  ，占
公司份总数  39.94%。

        场和  参加本次东大会  东共  9 人，代公司有决权

份数为 1,087,980,200  ，占公司份总数  73.6477%。

  公司全    事、 事出席了本次东大会，公司  分        人员和本所
律师列席了本次东大会。

    上，本所  律师为，本次东大会出席人员  格合关法律法
和《公司  》  定；本次东大会召人为公司事会， 合关法律法
和《公司  》  定。

  三、关于本次  东大会  决  序以及  决果

  本所    律师  取了包括但不  于如下核查方法：1．查  公司本次  东大
会会    料；2．    东大会会  场投；3．查  东所填写  决；4．
  东大会会  场    ；5．查  本次东大会审  案  决情况汇总及
  投    果。

  在审慎核查基上，本所  律师出具如下  意：

  本次东大会取场投与  投    合方式，就会 《  》中列
明      投  决  案  了审，其中场会以名投  决方式  了
决，且  了  、  ，并在会  场宣布决果。

  本次东大会审        案及决果如下：


    1. 《关于公司 2023 年度  事会工作报告  案》

    决果：  。本案        投方式 决，参加场会及  投
  决    东及东委托代人同意 1,087,977,200  ，反对 3,000  ，弃权 0
，同意数占出席会有决权份总数（含  投）  99.9997%。

    2. 《关于公司 2023 年度      事    报告  案》

    决果：  。本案        投方式 决，参加场会及  投
  决    东及东委托代人同意 1,087,977,200  ，反对 3,000  ，弃权 0
，同意数占出席会有决权份总数（含  投）  99.9997%。

    3. 《关于公司 2023 年度  务决报告  案》

    决果：  。本案        投方式 决，参加场会及  投
  决    东及东委托代人同意 1,087,977,200  ，反对 3,000  ，弃权 0
，同意数占出席会有决权份总数（含  投）  99.9997%。

    4. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘    案》

    决果：  。本案        投方式 决，参加场会及  投
  决    东及东委托代人同意 1,087,977,200  ，反对 3,000  ，弃权 0
，同意数占出席会有决权份总数（含  投）  99.9997%。

    5. 《关于公司 2023 年度利分    案  案》

    决果：  。本案        投方式 决，参加场会及  投
  决    东及东委托代人同意 1,087,957,200  ，反对 23,000  ，弃权 0
，同意数占出席会有决权份总数（含  投）  99.9978%。

  其中，中小投    决果为：同意 20,000,200  ，反对 23,000  ，弃权 0
  ，同意  数占出席会    中小投    有  决权  份总数（含    投  ）
99.8851%。

    6. 《关于公司 2024 年度  务  报告  案》

    决果：  。本案        投方式 决，参加场会及  投

  决    东及东委托代人同意 1,087,977,200  ，反对 3,000  ，弃权 0
，同意数占出席会有决权份总数（含  投）  99.9997%。

    7. 《关于公司事 2024 年度  方案  案》

    决果：  。本案        投方式 决，参加场会及  投
  决    东及东委托代人同意 1,087,957,200  ，反对 23,000  ，弃权 0
，同意数占出席会有决权份总数（含  投）  99.9978%。

  其中，中小投    决果为：同意 20,000,200  ，反对 23,000  ，弃权 0
  ，同意  数占出席会    中小投    有  决权  份总数（含    投  ）
99.8851%。

    8. 《关于向参公司增暨关  交易  案》