中科微至:中科微至第二届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：688211证券简称：中科微至公告编号：2024-018中科微至科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688211              证券简称：中科微至            公告编号：2024-018
          中科微至科技股份有限公司

      第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

  中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日以现
场结合通讯方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本
次会议通知于 2024 年 4 月 10 日送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议由公司董事长李功燕主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    (一)  审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

  公司总经理姚益先生向董事会汇报了 2023 年度总经理工作情况。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二)  审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  公司董事会秘书杜萍女士向董事会汇报了 2023 年度董事会工作情况。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (三)  审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》


  该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《中科微至 2023 年年度报告摘要》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (四)  审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  公司独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。

  该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 2023 年度独立董事述职报告-刘佳》、《中科微至 2023 年度独立董事述职报告-陈鸣飞》、《中科微至 2023 年度独立董事述职报告-徐岩》、《中科微至 2023 年度独立董事述职报告-陈运森（已离任）》、《中科微至 2023 年度独立董事述职报告-冯嘉春（已离任）》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    (五)  审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
  根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司董事会编制了在任独立董事陈鸣飞、刘佳、徐岩的独立性自查情况的专项报告。该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司董事会专门委员会 2023 年度履职情况报告的议
案》

  公司董事会各专门委员会对其 2023 年度履职情况进行报告，具体内容详见会议附件。

  本议案已经公司各专门委员会审议通过。

  经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


    （七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

  公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的要求，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见会议附件。

  该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    （八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，编制了 2023 年度内部控制评价报告。

  该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    （九）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

  毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务数据进行了审计并出具相应审计报告。现提请公司董事会对上述审计报告批准报出，具体内容详见会议附件。


    （十一）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  结合公司实际经营情况和发展规划，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  公司制定了 2023 年度利润分配方案，该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

  经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资
子公司提供担保的议案》

  2024 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的综
合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。

  该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

  经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
  公司及其控股子公司 2024 年度拟使用最高不超过 5 亿元的暂时闲置自有资
金进行委托理财。

  该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。


    （十五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

  公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构。

  该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （十六）审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案》

  公司对2023年度日常关联交易执行情况进行了确认及预计了2024年度日常关联交易。

  该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至科技股份有限公司关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

  本议案已经独立董事专门会议审议通过。

  经表决，5 票同意，0 票反对，2 票弃权，关联董事高博、姚益回避表决。
本议案获得通过。

    （十七）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事、监事及高级管理人员岗位职责，参考行业和地区薪酬水平确定公司董事 2024 年度薪酬方案，具体内容详见会议附件。

  基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交至公司 2023 年年度 股东大会审议。

    （十八）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

  根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定及公
司高级管理人员的工作任务和责任，结合公司实际情况，确认高级管理人员根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，高级管理人员在公司兼任其他职位的，上述薪酬为其全部职务的薪酬总额。

  经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事姚益、杜萍回避表决，本议
案获得通过。

    （十九）审议通过《关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，上市公司每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告，编制了 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    （二十）审议通过《关于审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告的议案》

  根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会编制了《中科微至董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    （二十一）审议通过《关于修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》

  为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所