皇氏集团:第六届董事会第三十次会议决议公告

【摘要】证券代码：002329证券简称：皇氏集团公告编号：2024–011皇氏集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况皇氏集...

证券代码：002329  证券简称：皇氏集团  公告编号：2024–011
              皇氏集团股份有限公司

        第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于
2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2024
年 4 月 19 日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 10,000万元的议案》。

  根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司营运资金的需求，经研究：

  同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 10,000 万元，期限三年，用于采购乳制品生产经营所需的原材料等，将用（但不限于）销售收入归还借款本息。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

                                          皇氏集团股份有限公司
                                                董事  会

                                          二〇二四年四月二十三日