顺网科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300113证券简称：顺网科技公告编号：2024-017杭州顺网科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州顺网科技股份有限公司...

证券代码：300113        证券简称：顺网科技      公告编号：2024-017
                杭州顺网科技股份有限公司

            第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次 会议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本 次会议通知于2024年4月9日通过专人、电子邮件等方式送达全体监事。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席丁玉绒女士主持。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，会议决议合法、有效。经全体监事认真审议，以投票表决的方式 审议通过如下决议：

    1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

    2023年度，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，积极开展相关工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益，进一步促进公司规范运作。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司2023年年度报告》《杭州顺网科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

  表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    3、审议通过《2023年度财务决算报告》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《杭州顺网科技股份有限公司2023年年度报告》《杭州顺网科技股份有限公 司2023年度审计报告》。

  表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

  经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况和相关政策规定，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

    6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
  表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。


  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司上年 度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其 审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经 营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，并同意将该事项提交公 司2023年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

  表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                            杭州顺网科技股份有限公司
                                                    监事  会

                                                    2024年4月23日