盘江股份:盘江股份关于日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2024-019贵州盘江精煤股份有限公司关于日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重...

 证券代码：600395    证券简称：盘江股份    编号：临 2024-019
        贵州盘江精煤股份有限公司

          关于日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

    日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024 年 4 月 8 日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次
会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营活动的需要，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。会议同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

  2024 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第十四次会议以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，与本议案有关联关系的 6 名关联董事回避表决（详见公司公告：临 2024-015）。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交
易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

  （二）2023 年度日常关联交易执行情况

  2023 年 6 月，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易
的议案》，预计 2023 年度关联交易总额不超过 416,000 万元，2023 年度关联
交易实际发生额为 337,322.94 万元，较预算总额减少 78,677.06 万元，主要原因如下：

  1.2023 年度公司向关联人购买产品、商品 70,772.35 万元，较预算 98,200
万元减少 27,427.65 万元。主要原因：一是外购商品煤数量减少、价格降低，向松河公司外购商品煤较预算减少 11,200.42 万元；二是公司坚持完全市场化采购原则，向关联人购买材料和设备较预算减少 16,085.11 万元。

  2.2023 年度公司向关联人销售产品、商品 224,692.01 万元，较预算
266,500 万元减少 41,807.99 万元。主要原因是 2023 年煤炭销售价格较同期
大幅下跌，同时受安全事故影响，公司煤炭销售量减少，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入较预算减少。

  3.2023 年度公司向关联人提供的劳务 3,670.14 万元，较预算 3,000 万元
增加 670.14 万元。主要原因是公司向松河公司提供的修理修配业务增加。

  4.2023 年度公司接受关联人提供的劳务 38,188.44 万元，较预算 48,300
万元减少 10,111.56 万元。主要原因是公司严控地面非生产性维修支出，向建设工程公司采购的工程劳务支出较预算减少 8,954.65 万元。

  （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

  为了满足公司正常的生产经营需要，发挥协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向控股股东贵州能源集团有限公司及其他关联方采购原材料，接受部分工程、维修、运输等服务以及提供部分产品、租赁业务、维修劳务
 等服务，充分发挥关联方的互补性。

    公司 2024 年度关联交易情况预计如下：

                                                      单位：万元

关联  按产品劳务等进                                    本次预计  占同类业  上次（前    占同类业
交易    一步划分                  关联人                  金额    务的比例  次）实际发  务的比例
类别                                                                  （%）    生金额      （%）

                      贵州能源集团有限公司

      煤炭                                              75,000.00    58.16

                      贵州松河煤业发展有限责任公司                              38,799.58    100.00

                      贵州盘江煤电多种经营开发有限公司                              12,729.17      1.97
                      贵州能源集团有限公司                                        153.84      0.02
                      贵州盘江至诚实业发展有限公司                                380.79      0.06
      材料、设备                                        30,000.00      4.33

                      贵州松河煤业发展有限责任公司                                151.44      0.02
向关                  贵州盘江电投天能焦化有限公司                                497.88      0.08
联人                  中煤盘江重工有限公司                                        1.78        0.00

购买  电力、水        贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司  20,000.00    31.87    17,795.38    37.20

产                    贵州能源集团有限公司                                        14.06        0.06
品、                  贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司                            1.73        0.01
商品                  贵州盘江煤电建设工程有限公司                                4.56        0.02
                      贵州盘江至诚实业发展有限公司                                121.74      0.54
      房屋、设备租赁                                      4,300.00      17.32

                      贵州松河煤业发展有限责任公司                                29.32        0.13
                      贵州能源集团电力投资有限公司                                63.19        0.28
                      贵州能源资产管理有限公司                                    2.65        0.01
                      贵州盘江电投发电有限公司                                    25.26        0.11

                            小计                        129,300.00    14.21    70,772.35      9.36

                      贵州盘江电投发电有限公司                                  83,875.30      9.11
                      贵州盘江电投天能焦化有限公司                              72,768.18      7.91
向关                  贵州能源大数据科技有限公司                                15,108.79      1.64
联人  煤炭            贵州兴义电力发展有限公司          250,000.00    25.24    19,336.02      2.10
销售                  贵州盘江运通商贸有限公司                                  2,161.08      0.23
产                    国投盘江发电有限公司                                      16,952.41      1.84
品、                  西部红果煤炭交易有限公司                                    951.03      0.10
商品                  贵州能源集团有限公司                                        600.22      2.99
      材料、设备      贵州松河煤业发展有限责任公司      8,000.00      34.33    5,832.11      29.07
                      贵州林东煤业发展有限责任公司                                422.81      2.11


                      贵州盘江电投发电有限公司                                    1.91        0.01
                      贵州能源集团电力投资有限公司                                0.19        0.00
                      贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司                            3.23        0.02
                      贵州盘江煤电多种经营开发有限公司                              1.50        0.01
                      毕节中城能源有限责任公司                                    112.83      0.56
                      贵州盘江电投天能焦化有限公司                                2.23        0.01
                      贵州福泽家悦物业管理有限公司