中宠股份:2023年度独立董事述职报告(王欣兰)

【摘要】烟台中宠食品股份有限公司2023年度独立董事述职报告各位股东：作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范...

                  烟台中宠食品股份有限公司

                  2023 年度独立董事述职报告

    各位股东：

        作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在

    2023 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自

    律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章

    程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、

    尽责地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，

    并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和

    全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

        一、独立董事的基本情况

        本人王欣兰，1971 年 7 月出生，中共党员。毕业于辽宁大学技术经济及管

    理专业，管理学博士学位，财务管理专业教授、硕士研究生导师。历任佳木斯大

    学经济管理学院教研室主任、会计系副主任、会计系主任、副院长职务。现任山

    东工商学院会计学院财务管理专业教授，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独

    立董事，烟台中宠食品股份有限公司独立董事。

        报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

    性要求，不存在影响独立性的情况。

        二、出席会议情况

        （一）出席董事会、股东大会情况

        2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议

    召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会规范运

    作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人 2023 年度出席会议的情况如下：

              任职期间报告期                                            是否连续两次未亲
会议名称                      亲自出席次数  委托出席次数    缺席次数

                内召开次数                                                  自出席会议

 董事会            15            15            -            -              否


  股东大会            3              3              -            -              否

            1.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

            2.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

            （二）专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

            2023 年度，本人积极参加公司召开的专门委员会及独立董事专门会议，并
        严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，认
        真履行职责，积极开展工作。本人 2023 年度出席会议的情况如下：

  会议名称        任职期间报告期内召开次数    亲自出席次数    委托出席次数    缺席次数

  审计委员会                  5                      5              -            -

薪酬与考核委员会                1                      1              -            -

独立董事专门会议                1                      1              -            -

            1.本人在独立董事专门会议上认真审议了《关于增加公司及子公司 2023 年
        度日常关联交易的议案》，根据相关规定与其他独立董事对公司 2023 年度的日常
        关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等
        方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的关联
        交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定
        价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影
        响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

            2.本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展公
        司内部审计工作，定期召开审计委员会会议。根据《董事会审计委员会议事规则》
        等有关规定，认真履行职责开展工作。报告期内，认真审议了公司定期报告，详
        细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导
        公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告及审计部门
        内部审计工作报告等相关资料，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并
        及时提出意见和建议。

            3.本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，积极参加会议，与其他委
        员共同对公司薪酬体系情况进行调研，并根据《董事会薪酬与考核委员会议事规
        则》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。报告期内，董事会薪酬与考核

      委员会根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、公司 2023 年度经营业绩、

      工作表现及考核指标完成情况，对公司董事、高级管理人员进行年度业绩考核，

      并制订出公司董事、高级管理人员具体薪酬方案。

          三、年度履职重点关注事项的情况

          （一）发表的独立意见的情况

          在 2023 年度中，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定

      对公司重大事项发表了以下独立意见：

    届次                        发表独立意见事项                      时间    独立意见类型

第三届董事会第  1.关于聘任高级管理人员的独立意见                      2023-02-24      同意

 二十五次会议

第三届董事会第  1.关于回购公司股份方案的独立意见                      2023-3-29      同意

 二十六次会议

第三届董事会第  1.关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的独立意见  2023-04-01      同意

 二十七次会议

      -        1.关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况  2023-04-20      同意

                的专项说明和独立意见

                1. 关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

                2. 关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见

                3. 关于公司 2022 年度财务决算报告的独立意见

                4. 关于公司 2023 年度董事薪酬、津贴方案的独立意见

                5. 关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

第三届董事会第  6. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

 二十八次会议  7. 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独  2023-04-20      同意

                立意见

                8. 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的独立意见

                9. 关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度并接受关联方

                担保的独立意见

                10. 关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的独立意

                见

第三届董事会第  1.关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告的独立意见    2023-04-29      同意

 二十九次会议

                1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

第三届董事会第  2. 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独  2023-07-27      同意

 三十一次会议  立意见

                3. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见


                1. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和

      -        独立意见                                              2023-08-04      同意
                2. 公司对外担保情况的专项说明和独立意见

第三届董事会第  1. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

 三十二次会议  报告的独立意见                                        2023-08-04      同意
                2. 关于公司会计政策变更的独立意见

第三届董事会第  1. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见      2023-10-30      同意
 三十五次会议  2. 关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见

          （二）关联交易的情况

          本人作为公司独立董事，根据相关规定与其他独立董事对公司 2023 年度的

      日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利

      益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司与关联方之间的

      关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格是参照市场定价协商制定，
      定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不

      影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

          （三）募集资金的使用情况

          报告期内，本人作为公司独立董事，认真监督、检查了募集资金实际使用情

      况。公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，实行专

      款专用，公司募投项目延期、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲

      置募集资金暂时补充流动资金等事项履行了必要的审议程序，募集资金不存在未

      按规定使用以及相关信息未按规定披露的情况。

          （四）对外担保及资金占用的情况

          公司能够严格遵守相关法律法规的有关规定，报告期内公司未向任何单位或

      个人提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与各关联方之间的

      资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给控股

      股东及其他关联方使用的情形。

          四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

          报告期内，本人与