春晖智控:独立董事2023年度述职报告(周鸿勇)

【摘要】浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事2023年度述职报告（周鸿勇）本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《...

            浙江春晖智能控制股份有限公司

              独立董事 2023 年度述职报告

                      （周鸿勇）

  本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
    一、独立董事的基本情况

  2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

  周鸿勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理科
学与工程博士后。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂办公室科

员、副主任、主任；1996 年 7 月至今历任绍兴文理学院教研室主任、管理系副主任、主任、企业管理学科主任、人力资源研究所所长、经济与管理学院院
长，商学院院长；现任绍兴文理学院教授，兼任绍兴市越商研究会会长；2022
年 5 月 13 日至今任公司独立董事；2023 年 9 月 18 日起任浙江富润数字科技股
份有限公司独立董事。

    二、2023 年度履职情况

    （一）出席董事会和股东大会会议情况

  2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人均亲自出席
了历次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议具体情况如下：

  独立董事姓名                          出席董事会情况


                应参加董事  亲自出席    委托出席    缺席    是否连续两次
                  会次数      次数        次数      次数    未出席会议

                      7          7          0          0          0

    周鸿勇                            列席股东大会情况

                应列席股东  亲自列席    委托列席    缺席    是否连续两次
                  大会次数      次数        次数      次数    未列席会议

                      3          3          0          0          0

  本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对历次董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

    （二）出席董事会专门委员会情况

  2023 年度，本人作为公司第八届董事会提名委员会召集人、战略与发展委员会委员、审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《提名委员会工作细则》《战略与发展委员会工作细则》
《审计委员会工作细则》等相关要求积极履行职责。组织提名委员会对公司董事、高级管理人员任职资格进行审查，积极推动了公司可持续发展和核心经营团队的建设；及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议；积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大决策事项进行了讨论。切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

    1、出席会议具体情况如下：

 董事会专门委员会  应出席会议次数  亲自出席次数  委托出席次数    缺席次数

    提名委员会          2            2            0          0


    战略与发展委员会      2            2            0          0

        审计委员会          4            4            0          0

      2、履职情况如下：

序号    会议名称    召开时间                      议案名称                    提出意见
                                                                                  或建议

      第八届董事会  2023 年 4    1、《关于公司董事及高级管理人员任职资格审查的

 1  提名委员会第  月 20 日    议案》。                                        同意
      三次会议

      第八届董事会  2023年 12  1、《关于公司董事及高级管理人员任职资格审查的议

 2  提名委员会第  月 8 日    案》。                                            同意
      四次会议

      第八届董事会            1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》；

 3  战略与发展委  2023 年 4  2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；  同意
      员会第五次会  月 20 日  3、《关于部分募投项目延期的议案》。

      议

      第八届董事会

 4  战略与发展委  2023 年 8  1、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况    同意
      员会第六次会  月 25 日  的专项报告>的议案》。

      议

                                1、《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议

                                案》；

                                2、《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》；

                                3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；

                                4、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》；

                                5、《关于公司 2022 年度<非经营性资金占用及其他关

                                联资金往来情况的专项审计说明>的议案》；

                                6、《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议

      第八届董事会            案》；

 5  审计委员会第  2023 年 4  7、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的    同意
      七次会议      月 20 日  议案》；

                                8、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项

                                报告>的议案》；

                                9、《关于<上海世昕软件股份有限公司 2022 年度业绩

                                承诺完成情况的说明>的议案》；

                                10、《关于公司<2022 年度内部审计工作报告>的议

                                案》；

                                11、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》；

                                12、《关于公司<2023 年第一季度内部审计工作报告>

                                的议案》。

      第八届董事会  2023 年 5  1、《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 100%股权暨

 6  审计委员会第  月 25 日  关联交易的议案》；                                同意
      八次会议


                                2、《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议

                                案》。

                                1、《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》；

                                2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况

      第八届董事会  2023 年 8  的专项报告>的议案》；

 7  审计委员会第  月 25 日  3、《关于公司 2023 年半年度<非经营性资金占用及其    同意
      九次会议                  他关联资金往来情况汇总表>的议案》；

                                4、《关于公司<2023 年半年度内部审计工作报告>的议

                                案》。

      第八届董事会  2023年 10  1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；

 8  审计委员会第  月 24 日  2、《关于公司<2023 年第三季度内部审计工作报告>的    同意
      十次会议                  议案》。

    （三）发表事前认可或独立意见情况

      根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，2023 年

  度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见，切实履行了独立董

  事的监督职责：

董事会届次    日期                          议案名称                        事前  独立
                                                                              认可  意见

                      关于关联交易的事