芯瑞达:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002983股票简称：芯瑞达公告编号：2024-025安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况安...

证券代码：002983          股票简称：芯瑞达        公告编号：2024-025
            安徽芯瑞达科技股份有限公司

        第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、  董事会会议召开情况

  安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已
于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长彭友先生主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  二、  董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、  备查文件

  1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

                                    安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
                                                      2024年4月23日