艾罗能源:2023年度董事会工作报告

【摘要】浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则...

        浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

    现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    2023 年，公司在面对严峻的市场竞争环境下，不忘初心，砥砺前行，积极
进行市场开拓，保持了主营业务的平稳发展。公司实现营业收入 447,296.00 万元，同比下降 3.01%；归属于上市公司股东的净利润 106,461.74 万元，同比减少6.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,029.53万元，同比减少 7.16%。公司始终坚持以技术创新为核心驱心动力，以市场为导向，以客户为中心，以全球化为发展视野，扩大产品的销售，提高公司营业收入。

    二、2023 年度董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    2023 年度，公司董事会依照《公司法》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公
司章程》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职责，共召开了 15 次董事会会议，具体情况如下：

    序    会议届次      会议              会议审议议案情况

 号                    时间

                                审议并通过以下议案：

      第一届董事会  2023 年 1  1、《关于制定<浙江艾罗网络能源技术股
 1    第十二次会议    月 12 日  份有限公司董事、监事、高级管理人员所
                                持本公司股份及其变动管理制度>的议
                                案》

 2    第一届董事会  2023 年 1  审议并通过以下议案：


  序    会议届次      会议              会议审议议案情况

号                    时间

      第十三次会议    月 13 日  1、《关于制定<浙江艾罗网络能源技术股
                                份有限公司股东、董事、监事、高级管理
                                人员所持本公司股份变动管理制度>的议
                                案》

                                2、《关于会计差错更正的议案》

                                3、《关于提请召开 2023 年第一次临时股
                                东大会的议案》

 3    第一届董事会  2023 年 1  审议并通过以下议案：

      第十四次会议    月 28 日  1、《关于确认公司总经理薪酬的议案》

 4    第一届董事会  2023 年 2  审议并通过以下议案：

      第十五次会议    月 5 日  1、《关于公司利润分配安排的议案》

      第一届董事会  2023 年 2  审议并通过以下议案：

 5    第十六次会议    月 15 日  1、《关于公司 2022 年 1-9 月财务报告的
                                议案》

                                审议并通过以下议案：

                                1、《关于公司 2020 年度至 2022 年度财
                                务报告的议案》

                                2、《关于<浙江艾罗网络能源技术股份有
 6    第一届董事会  2023 年 4  限公司关于内部控制有效性的自我评价
      第十七次会议    月 8 日  报告>的议案》

                                3、《关于确认公司 2022 年度关联交易等
                                相关事项的议案》

                                4、《关于提请召开公司 2023 年第二次临
                                时股东大会的议案》

                                审议并通过以下议案：

                                1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议
                                案》

                                2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议
                                案》

                                3、《关于 2022 年度独立董事述职报告的
                                议案》

                                4、《关于2023年度财务预算报告的议案》
 7    第一届董事会  2023 年 6  5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
      第十八次会议    月 10 日  6、《关于 2022 年度内控自我评估报告的
                                议案》

                                7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
                                议案》

                                8、《关于与中电投融和融资租赁有限公
                                司开展合作的议案》

                                9、《关于 2023 年度日常关联交易预计的
                                议案》

                                10、《关于提请召开 2022 年度股东大会

  序    会议届次      会议              会议审议议案情况

号                    时间

                                的议案》

                                审议并通过以下议案：

                                1、《关于公司高级管理人员及核心员工
                                参与公司首次公开发行股票并在科创板
                                上市战略配售的议案》

 8    第一届董事会  2023 年 7  2、《关于浙江艾罗网络能源技术股份有
      第十九次会议    月 10 日  限公司新设巴西艾罗网络能源有限公司
                                的议案》

                                3、《关于浙江艾罗网络能源技术股份有
                                限公司新设艾罗电力（印度）私人有限公
                                司的议案》

      第一届董事会  2023 年 8  审议并通过以下议案：

 9    第二十次会议    月 9 日  1、《关于确认公司 2023 年 1-6 月关联交
                                易等相关事项的议案》

                                审议并通过以下议案：

10    第一届董事会  2023 年 8  1、《关于调整公司高级管理人员及核心员
    第二十一次会议  月 14 日  工参与公司首次公开发行股票并在科创
                                板上市战略配售的议案》

                                审议并通过以下议案：

                                1、《关于公司 2020 年度至 2023 年 1-6
11    第一届董事会  2023 年 9  月财务报告的议案》

    第二十二次会议  月 28 日  2、《关于<浙江艾罗网络能源技术股份有
                                限公司关于内部控制有效性的自我评价
                                报告>的议案》

                                审议并通过以下议案：

      第一届董事会  2023 年 11  1、《关于公司 2023 年 1-9 月财务报告的
12  第二十三次会议  月 4 日  议案》

                                2、《关于确认公司 2023 年 1-9 月关联交
                                易等相关事项的议案》

      第一届董事会  2023 年 11  审议并通过以下议案：

13  第二十四次会议  月 28 日  1、《关于公司扩大境内营销及服务体系项
                                目的议案》

      第一届董事会  2023 年 12  审议并通过以下议案：

14  第二十五次会议  月 8 日  1、《关于公司第一届董事会延期换届及
                                高级管理人员延期换届选聘的议案》

      第一届董事会  2023 年 12  审议并通过以下议案：

15  第二十六次会议  月 25 日  1、《关于设立募集资金专户并签订监管协
                                议的议案》

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  2023 年度，公司董事会召集并组织召开了 3 次股东大会，各项议案均审议
等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如