浙江力诺:董事会决议公告

【摘要】证券代码：300838证券简称：浙江力诺公告编号：2024-010浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

 证券代码：300838        证券简称：浙江力诺        公告编号：2024-010
        浙江力诺流体控制科技股份有限公司

        第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十九次会议通知于 2024 年 04 月 07 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向
全体董事和监事发出，会议于 2024 年 04 月 18 日在浙江省温州市瑞安市上望街
道望海路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

  经董事会审议，通过公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构华安证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议
案》

  公司财务部门根据 2023 年度公司经营情况，编制了《2023 年度财务决算及
2024 年度财务预算报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司董事会提议进行2023年度利润分配，利润分配预案为：
  拟以分红派息股权登记日的总股本137,169,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利34,292,375.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  公司根据 2023 年 1-12 月的财务状况和经营情况编制了《2023 年年度报告》
和《2023 年年度报告摘要》。

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及相关文件。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

  董事会董事认真听取了总经理陈晓宇先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度总经理工作报告》。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。

  公司独立董事钱娟萍女士、唐照波先生、杨瑞先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

  具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  公司董事会认为，公司于 2023 年 1-12 月在所有重大方面保持了有效的内部
控制。

  本议案已经公司董事会审计委员审议通过。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》


  为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过等值人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。

  同时授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司本次年度股东大会审议通过之日起至下个年度股东大会召开之日止。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会部分成员的议案》

  根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第一章第五条规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。因此，为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理、董事会秘书冯辉彬先生将不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。

  为保障第四届董事会审计委员会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举王秀国先生为公司第四届董事会审计委员会委员，与独立董事钱娟萍女士、唐照波先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第四届董事会审计委员会部分成员的公告》。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司同意在正常生产经营的前提下，公司拟使用总金额不超过 5,000.00 万元
（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>及<
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

  根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对聘任的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估并出具了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

  公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行监督并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

  表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

  经核查独立董事钱娟萍、唐照波、杨瑞的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。


  表决结果：有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事钱
娟萍女士、唐照波先生、杨瑞先生已回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

  公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司同意为 21 名激励对象归属第二类限制性股票 82.95 万股，并办理
相关的归属登记手续。相关股份已于 2023 年 11 月 13 日归属并上市。公司总股
本由变更前的 136,340,000 股变更为 137,169,500 股，注册资本由 13,634.00 万元
变更为 13,716.95 万元。同时根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2