粤万年青:关于变更全资子公司对外投资的公告

【摘要】证券代码：301111证券简称：粤万年青公告编号：2024-016广东万年青制药股份有限公司关于变更全资子公司对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资变更的情况...

 证券代码：301111        证券简称：粤万年青      公告编号：2024-016
            广东万年青制药股份有限公司

          关于变更全资子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资变更的情况概述

  1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 19 日
召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药港集团（汕头）有限公司（以下简称“医药港”）与广州诺亚投资发展有限公司（以下简称“诺亚投资”）及陈秀燕女士共同投资设立汕头诺亚唯康医疗管理有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以工商登记部门核准的名称为准），注册资本为 1,000 万元人民币，其中医药港认缴出资额 560 万元，占注册资本56.00%；诺亚投资认缴出资额 190 万元，占注册资本 19.00%；陈秀燕女士认缴出资额 250 万元，占注册资本 25.00%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

  2、鉴于上述对外投资尚未签署合作协议，且合资公司参股股东拟发生变更，
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变
更全资子公司对外投资的议案》，同意将合资公司股东认缴出资额调整为：医药
港认缴出资额 810 万元，占注册资本 81.00%；诺亚投资认缴出资额 190 万元，占
注册资本 19.00%，其他事项不变，具体以工商审批结果为准。

  3、根据《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本次对外投资变更事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会批准。

  本次变更对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、本次变更对外投资对公司的影响

  本次变更对外投资事项系经合作各方一致协商同意，在平等自愿的基础上综合考虑多种因素，按各自认缴出资额确定其在合资公司的持股比例。原合作方陈秀燕女士仍担任公司的董事、财务总监和董事会秘书，其在医疗健康服务领域的经验和资源仍有利于合资公司的后续运营。本次合资公司股东变更，也有助于公司减少相关关联交易。相关投资仍按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大影响。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                          广东万年青制药股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2024 年 4 月 22 日