田中精机:2023年年度股东大会决议的公告

【摘要】证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2024-018浙江田中精机股份有限公司2023年年度股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、为尊重中小...

 证券代码：300461        证券简称：田中精机      公告编号：2024-018

              浙江田中精机股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。

    2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股份。

    一、会议召开和出席情况

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，2024年4月16日发布了《关于召开2023年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    1、会议召开情况

    （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午3:00

    网络投票时间：2024年4月19日（星期五），其中

    ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年
4月19日9:15—15:00。

  （2）现场会议召开地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）
  （3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：董事长肖永富先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况

                        股东及股东授权    代表股份数量    占公司有表决权股

    股东参会方式

                        委托代表人数        （股）        份总数的比例（%）

              股东          1              1,000              0.0008

 网络投票

            中小股东        1              1,000              0.0008

              股东          3            47,696,935          37.0546

 现场参会

            中小股东        1              100              0.0001

              股东          4            47,697,935          37.0554

  合计

            中小股东        2              1,100              0.0009

  3、除董事钱承林、张后勤、乔凯因工作原因未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京君合（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

    1、议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过。

  表决情况：

                          同意                反对              弃权

    表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                    （股）    （%）    （股）    （%）    （股）    （%）


  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  2、议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过。

  表决情况：

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  （股）    （%）    （股）    （%）    （股）    （%）

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  3、议案名称：关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

  审议结果：通过。

  表决情况：

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  （股）    （%）    （股）    （%）    （股）    （%）

  总表决情况    47,696,935  99.9979    1,000    0.0021      0        0

中小股东表决情况    100      9.0909    1,000  90.9091    0        0

  4、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

  审议结果：通过。

  表决情况：

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  （股）    （%）    （股）    （%）    （股）    （%）

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  5、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

  审议结果：通过。

  表决情况：


                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  （股）    （%）    （股）    （%）    （股）    （%）

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  6、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过。

  表决情况：

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  （股）    （%）    （股）    （%）    （股）    （%）

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  7、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过。

  表决情况：

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  （股）    （%）    （股）    （%）    （股）    （%）

  总表决情况    47,696,935  99.9979    1,000    0.0021      0        0

中小股东表决情况    100      9.0909    1,000  90.9091    0        0

  8、议案名称：关于聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案
  审议结果：通过。

  表决情况：

                          同意                反对              弃权

  表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                  （股）    （%）    （股）    （%）    （股）    （%）

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

  9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案


  审议结果：通过。

  表决情况：

                          同意                反对              弃权

    表决情况      票 数    比  例    票  数  比  例  票  数  比 例
                    （股）    （%）    （股）    （%）    （股）    （%）

  总表决情况    47,696,935  99.9979      0        0      1,000    0.0021

 中小股东表决情况    100      9.0909      0        0      1,000  90.9091

    10、议案名称：关于公司