映翰通:2023年年度股东大会会议资料

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北京映翰通网络技术股份有限公司
 2023 年年度股东大会会议资料

          2024 年 5 月


            北京映翰通网络技术股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议资料目录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 5
议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 5
议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案三：关于公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案...... 13
议案四：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 14
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案...... 19
议案六：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 20
议案七：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案...... 28
议案八：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案...... 31
议案九：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 33议案十：关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 .. 35
议案十一：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案...... 36
议案十二：关于修订《公司章程》的议案...... 39
议案十三：关于修订、制定部分治理制度的议案...... 45
议案十四：关于修订《监事会议事规则》的议案...... 46

            北京映翰通网络技术股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议须知

  为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2023 年年度股东大会会议须知：

  一、参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。

  二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
  三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

  四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

  五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。
  股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。

  股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断
会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东或股东代理人发言或提问的次数不超过2次，以使其他股东有发言机会。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布于上海证券交易所网站的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

  七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

  八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

  九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

  十、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

  十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。


            北京映翰通网络技术股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议议程

  一、会议时间、地点及投票方式

  1、现场会议时间：2024年5月15日上午10:00

  2、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室会议室

  3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

  网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月15日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月15日）的9:15-15:00。

  4、会议召集人：北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长

  二、会议议程

  （一）参会人员签到、领取会议资料

  （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

  （三）宣读股东大会会议须知

  （四）推举计票、监票成员

  （五）逐项审议会议各项议案

  序号                            议案名称

 非累积投票议案

  1    《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

  2    《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  3    《关于公司<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

  4    《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  5    《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  6    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》


 7    《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

 8    《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

 9    《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

 10  《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

 11  《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

 12  《关于修订<公司章程>的议案》
13.00  《关于修订、制定部分治理制度的议案》
13.01  《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.02  《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13.03  《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
13.04  《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
13.05  《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13.06  《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.07  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.08  《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
 14  《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  （六）与会股东及股东代理人发言及提问

  （七）与会股东对各项议案投票表决

  （八）休会，统计表决结果

  （九）复会，主持人宣布会议现场表决

  （十）见证律师宣读法律意见书

  （十一）签署会议文件

  （十二）会议结束


            北京映翰通网络技术股份有限公司

              2023 年年度股东大会会议议案

议案一：

        关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

  根据相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定及公司 2023年度实际情况和经营状况，公司组织编写了《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》，具体报告内容请见公司 2024 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的公告。

  本议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

                                北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 15 日
议案二：

        关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

  根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告具体内容如本议案附件所示。

  公司《2023 年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

                                北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 15 日

              北京映翰通网络技术股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  2023 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。公司第四届董事会秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度，积极有效地开展工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会 2023 年主要工作报告如下：
 一、2023 年公司总体情况回顾

  2023 年全球经济步入复苏进程，但增长依然缓慢且不均衡，其中美国经济展现出较强的韧性。中国经济回升向好态势不断巩固增强，尤其科技行业发展良好，经济增长的新旧动能发生转换，但整体经济也面临预期偏弱和需求不足的压力。面对复杂的宏观环境，2023 年，公司坚持技术创新发展理念，全面推进全球化战略目标，围绕现有五大业务板块,逐步打造了一个基于产品家族，市场组合，销售体系，渠道伙伴，多元供应链共同组成的全球经营体系，紧抓数智经济、制造业转型升级、配电网高质量发展等契机，不断加大产品创新和境内外市场推广及项目落地力度，公司业绩实现稳定增长。报告期内，公司主要财务表现及经营管理主要工作具体情况如下：

  1、公司总体经营情况分析

                    公司产品主营业务收入构成