蜂助手:蜂助手股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】 蜂助手股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市...

                  蜂助手股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

  2023 年，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件。按照《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职责，主要做了如下几个方面的工作：

    一、2023 年公司总体经营情况

  2023 年，公司实现营业收入 117,904.75 万元，较上年同期增长 34.20%；实
现归属于上市公司股东的净利润 14,208.78 万元，较上年同期增长 12.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,161.85 万元，较上年同期
增长 13.17%；截至 2023 年末，公司总资产为 204,811.78 万元，较去年年末增长
81.94%。具体情况详见《蜂助手股份有限公司 2023 年年度报告》。

    二、董事会日常工作情况

  报告期初，公司董事分别为罗洪鹏先生、区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子军先生、王亚楠先生、王鸿博先生、刘俊秀先生、向民先生、肖世练先生。报告期
内，非独立董事王鸿博先生因个人原因离职，公司分别于 2023 年 6 月 5 日召开
了第三届董事会第十四次会议，2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东
大会会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的议案》，选举韩晓龙先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    （一）加强公司规范化治理情况

  2023 年度，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等有关规定，不断健全和完善治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。报告期内，公司运作更加顺畅、治理更加规范，各项制度得到有效执行，公司整体的风险防范能力和工作效率同步提升，保障了经营活动的顺利进行。

    （二）董事会会议召开情况

  2023 年，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序均
符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。公司全体董事积极参加相关知识培训，熟悉有关的法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会，勤勉履行自身职责，具体审议情况如下：

 序号  召开日    会议届次                    审议通过的议案

        期

                              《关于公司向银行申请增加授信额度及关联方为公司提
                              供担保暨关联交易的议案》

                              《关于公司向银行申请增加授信额度及关联方为公司提
                              供担保暨关联交易的议案》

                              《关于提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在创
      2023 年  第三届董事  业板上市决议有效期的议案》

  1    2 月 14  会第十一次  《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行
        日        会议    股票并在创业板上市有关事宜的决议有效期的议案》
                              《蜂助手公司及子公司 2023 年关于向金融机构申请新
                              增综合授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的议
                              案》

                              《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
                              案》

                              《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

                              《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

                              《关于公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报
                              告的议案》

                              《关于确认公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
      2023 年  第三届董事  期间内关联交易的议案》

  2    3月8日  会第十二次  《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》
                    会议    《关于审议公司审计报告的议案》

                              《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
                              《关于公司续聘会计师事务所的议案》

                              《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

                              《关于修改公司经营范围的议案》


                            《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<蜂
                            助手股份有限公司章程（草案）>的议案》

                            《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

                            《<关于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公
                            开发行股票并在创业板上市战略配售的议案>进行修订
                            的议案》

    2023 年  第三届董事  《关于公司开立募集资金专项账户的议案》

3    4 月 20  会第十三次  《关于公司向银行申请增加授信额度及关联方为公司提
      日        会议    供担保暨关联交易的议案》

                            《关于同意报出公司 2023 年第一季度财务报告的议案》

                            《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》
                            《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》
                            《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行
                            贷款的议案》

                            《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
                            的议案》

              第三届董事  《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内
4    2023 年  会第十四次  部投资结构的议案》

    6月5日    会议    《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的议
                            案》

                            《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关附件并办
                            理工商登记的议案》

                            《关于修订公司部分交易事项制度及部分治理制度的议
                            案》

                            《关于制定公司部分制度及修订部分治理制度的议案》
                            《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

                            《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    2023 年  第三届董事  《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
5    8 月 16  会第十五次  报告的议案》

      日        会议    《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议
                            案》

    2023 年  第三届董事  《关于购买知识产权及签署许可协议暨关联交易的议
6    9月8日  会第十六次  案》

                  会议

    2023 年  第三届董事  《关于使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目
7    9 月 26  会第十七次  部分款项并以募集资金等额置换的议案》

      日        会议    《关于对外投资设立参股公司的的议案》

    2023 年  第三届董事

8    10 月 24  会第十八次  《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

      日        会议

    2023 年  第三届董事  《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》
9    12 月 26  会第十九次  《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》


        日        会议    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                              《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

                              《关于修订<内部审计制度>的议案》

    （三）组织召开股东大会，执行股东大会决议

  2023 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，会议的召
集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等公司内部制度的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会按股东大会的审议结果执行决议。具体审议情况如下：

 序  召开日期    会议届次                    审议通过的议案

 号

                              《关于提请股东大会延长公司首次公开发行股票并在
                              创业板上市决议有效期的议案》

      2023 年 3  2023 年第一次  《关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发
 1    月 2 日    临时股东大会  行股票并在创业板上市有关事宜的