远信工业:2023年度独立董事述职报告(胡旭微)

【摘要】远信工业股份有限公司2023年度独立董事述职报告（胡旭微）尊敬的各位股东及股东代表：本人作为远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易...

              远信工业股份有限公司

        2023 年度独立董事述职报告（胡旭微）

尊敬的各位股东及股东代表：

  本人作为远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见或事前认可意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、独立董事的基本情况：

  胡旭微，女，出生于 1964 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。毕业于上海财经大学统计学专业，获经济学硕士学位，中国注册会计师、浙江省“新世纪 151 人才”、浙江省科技厅财政项目评审财务专家、浙江省总会计师协会理事、浙江省审计学会理事。1989 年 1 月至今任浙江理工大学会
计学教授；2017 年 12 月至 2024 年 1 月任浙江中晶科技股份有限公司独立董事；
2021 年 7 月至 2023 年 5 月任杭州泛远国际物流股份有限公司独立董事；2022
年 8 月至今任浙江金连接科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今任浙江
安胜科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担任远信工业独立董事。
  本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。经自查，本人符合《上市公司独
市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况

  2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

  （一）出席会议情况

  2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，在任职期间本人应列席 4 次，亲自列
席 4 次。公司共召开 10 次董事会，在任职期间本人应出席 10 次，亲自出席 10
次，其中通讯出席 10 次，现场出席 0 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

 独立              现场出  委托出  以通讯方  是否连续两次

          应参加董                                          出席股东
                    席董事  席董事  式参加董  未亲自参加董

 董事    事会次数                                          大会次数
                    会次数  会次数  事会次数    事会会议

 胡旭微      10      0      0      10          否          4

  本人作为审计委员会、提名委员会的主任委员，战略与发展委员会和薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年任职期间，公司共召开薪酬与考核委员会 2 次，
审计委员会 4 次，战略与发展委员会 2 次，提名委员会 1 次，本人均亲自出席，
并对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司股东大会、董事会及各董事会专门委员会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024年，将按照委员会工作细则的相关制度要求，提出合理化建议，认真履行相关工作职责。2023 年度，公司未召开独立董事专门会议。

相关事项共同发表独立意见如下：

 序号      召开日期            会议届次        事前认可意见                        独立意见                        意见类型

  1    2023 年 1 月 3 日  第三届董事会第三次会议      无      1、《关于 2023 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》        同意

  2    2023 年 1 月 30 日  第三届董事会第四次会议      无      1、《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》            同意

                                                                1、《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

                                                                2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

                                                                3、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》

                                                                4、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>

                                                                的议案》

                                                                5、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项

                                                                目可行性分析报告>的议案》

                                                                6、《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

  3    2023 年 2 月 1 日  第三届董事会第五次会议      无      7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象    同意
                                                                发行可转换公司债券具体事宜的议案》

                                                                8、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

                                                                9、《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

                                                                10、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对

                                                                公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

                                                                11、《关于<全体董事、高级管理人员关于向不特定对象发行可

                                                                转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

                                                                12、《关于<控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转

                                                                换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》


                                                              1、关于控股股东及关联方占用公司资金及其他关联方资金往来

                                                              情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

                                                1、《关于续聘  2、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

4    2023 年 4 月 20 日  第三届董事会第六次会议  会计师事务所  3、《2022 年度内部控制自我评价报告》                      同意
                                                  的议案》    4、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

                                                              5、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

                                                              6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

                                                              7、《关于续聘会计师事务所的议案》

5    2023 年 4 月 26 日  第三届董事会第七次会议      无      1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》              同意

                                                              1、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>

                                                              的议案》

                                                              2、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析

                                                              报告（修订稿）>的议案》

6    2023 年 5 月 30 日  第三届董事会第八次会议      无      3、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项    同意