富奥股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】富奥汽车零部件股份有限公司2023年度董事会工作报告2024年04月2023年度董事会工作报告2023年，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中...

富奥汽车零部件股份有限公司

  2023 年度董事会工作报告

        2024 年 04 月


                  2023 年度董事会工作报告

    2023 年，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、部门规章、规范性文件及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

    一、2023 年经营情况概述

    （1）主营收入快速增长，市场结构持续优化

    2023 年，富奥股份公司继续以“十四五”规划目标为指引，深度剖析行业环境变化，科
学谋划营销战略，立足一汽、面向全球。在一汽集团、国内主机、国内售后及海外市场四大渠道均衡发展，集团内外销售收入均实现了大幅增长，2023 年实现合并口径主营业务收入155 亿元，达到历史最高水平，同比增长 32 亿元，增幅超过 26%，大幅高于行业增幅，其中公司布局的“轻量化、电动化、智能及网联化”项目逐步投产为收入增长贡献了重要支撑。在市场开发方面，公司积极培育外部优质客户，加快新能源领域市场布局，在乘用车领域，获取了比亚迪电子水泵、金康赛力斯电控减振器（CDC）、蔚来汽车底盘焊接总成、吉利极氪空调、奇瑞汽车转向机等多个优质项目；在商用车领域，获得了斯堪尼亚传动轴、宇通汽车钢板弹簧、俄罗斯乌拉尔传动轴等产品，为公司未来收入增长和市场结构优化奠定了坚实基础。2023 年，按照客户发包纲领测算，合并口径全年获取新增订单生命周期收入预计超过550 亿元，其中外部市场订单收入超过 140 亿元，新能源类订单收入占比超过 60%。

    （2）聚焦“三化”、新能源及自动驾驶研发目标，加速产品转型升级及全新布局

    公司研发体系聚焦“轻量化、电动化、智能及网联化”研发目标，聚焦新能源及自动驾驶产品研发目标，聚焦关键核心产品总成研发目标；加速产品转型升级及全新布局，加速突破关键核心技术，加速自主研发能力提升。以研发目标为导向，以研发规划为核心，以研发体系建设及能力评价为手段，以研发项目为载体，持续提升自主研发能力。研发团队建设方
面，重点关注各领域研发领军人物及技术带头人等核心研发人才，建立核心人才库，研发团队建设得到持续完善；研发合作方面，深化拓展研发领域合作，与国内外科研机构、顶尖高校、先进企业等共同开展项目开发，2023 年公司分别与中汽研汽车检验中心（天津）有限公司、长春汽车检测中心有限责任公司签订了战略合作协议，并与长春汽车检测中心有限责任公司成立“汽车零部件测试联合实验室”。重点研发项目方面，公司各事业部/平台扎实推进，其中：底盘事业部实现了铝铸造底盘部件的核心技术突破，已为自主品牌车型实现量产配套。热系统事业部积极开展新能源领域的自主研发，在新能源电动卡车热管理系统及主要零部件项目上已实现量产。泵业事业部加速推动电动化产品的转型升级，目前电动水泵产品已为多个主机厂的新能源车型实现量产配套。E-事业部深化产品布局，在电池系统领域取得突破进展，低速动力电池（梯次利用）产品已实现量产；同时，双电机逆变器产品获得新能源车型订单，也已实现量产。紧固件平台豪华跑车车轮螺栓已实现量产，同时与紧固件德国公司开展技术协同，掌握车轮螺栓产品模拟热车试验技术，并获得国内品牌车型订单。减振器平台加快产品转型升级，推进电控核心技术攻关，已完成半主动悬架控制系统的自主开发，并为国产品牌实现量产配套；同时空气弹簧产品已具备开发能力，完成产品的样件开发。传动轴平台缓速器产品开发取得阶段性成果，现已完成防抱死液力缓速器产品和工艺开发，控制器完成 B 样开发。富赛公司持续推动研发体系能力建设，通过功能安全认证，获得多个智能化产品订单，其中新能源车型自动泊车控制器、智能域控制器均已实现量产。一汽光洋公
司持续推进电动转向产品升级，C-EPS 产品自主 PPK 已完成 B 样开发并完成验证；DP-EPS 产
品已为新能源车型实现配套。

    （3）深入推进产品向“三化”方向转型升级，在建项目顺利实施

    在“轻量化”方面，公司自主研发和投资建设的低压铸造铝合金底盘轻量化项目在 2023
年顺利量产，其“一模两腔”等核心工艺水平领先于竞争对手，并建立了完善的自主模具设计、自主模流分析的技术能力；同时，泵业事业部在毛坯热加工领域进行轻量化布局，成立富奥东臻精铸有限公司并实现量产，该项目使泵业事业部提高了产品制造深度，加强了核心部件的自主掌控。在“电动化”方面，公司自主研发的热集成模块产品，产品设计方案获得客户高度认可，实现了在热集成模块产品上的技术突破。公司充分发挥热系统事业部研发优势，结合新能源热管理系统行业发展趋势，自主投资成立热集成模块新公司，预计 2024 年末实现量产；此外，公司悬架系统产品系列全面升级，减振器平台通过自主开发，实现传统减振器向电控减振器（CDC）的技术升级，产品成功量产并得到客户高度认可，同时空气弹
簧产品已具备试制能力。转向系统全面向“电动化”转型升级，一汽光洋公司通过与富奥上海智研公司的联合开发，实现电动转向全系产品的转型升级，并逐步实现核心部件 PPK 产品的自主掌控。在智能及网联化方面，富赛公司围绕智能座舱、智能驾驶和网联服务三大板块开展业务，其生产的显示屏、摄像头等产品获得客户的充分肯定。

    （4）深化低成本战略组织机制，聚焦全价值链运营质量提升

    围绕公司低成本战略管理框架，强化各体系改善能力提升，聚焦敏捷研发、高效投资、优质采购、精益运营、卓越营销、科学人资六大方面，多角度深入落实低成本战略工作开展，实现全员、全流程、全价值链降本提质增效。在原有运行模式的基础上，进一步深化组织机制，强化工作总结与部署、立项评审、工作推进 3 个重点阶段管控，运用云展厅分享、各体系各所属公司月度总结会议等管理载体，横展优秀案例与工作经验，实现了两级公司、职能体系间横联纵通、互相协同，促进低成本战略有效开展，超额完成年初设定的各项目标，有效提升公司竞争优势。

    （5）持续深化事业部建设，助推公司战略目标实现

    围绕“十四五”战略规划，富奥股份公司聚焦核心产业布局，持续深化事业部建设，各事业部在体制机制、管控模式、经营业绩、自主研发等方面效果明显，为公司战略目标的实现奠定基础。底盘事业部、泵业事业部在前期建设成果的基础上，事业部总部层面的战略规划协同、资源共享管控、自主研发建设、重点客户开拓等持续强化，事业部对所属企业的管控力度逐步增强，事业部内企业的协同效应、效率、效果得到充分发挥。2023 年实施了热系统事业部的深化建设工作，通过推进热系统事业部权责体系构建，组织架构调整及人岗匹配，界定富奥总部、事业部、事业部所属企业三级重要管控事项及管理权限，促进组织功能的逐步完善，推动事业部加速发展。目前各事业部按照富奥股份公司整体规划，遵循产品线分工，加快推进核心产品、关键市场的产业布局，强化在核心人才储备、产品研发及转型、市场结构优化、供应链安全、运营质量提升等保障能力，确保战略目标实现。

    （6）构筑数字化堡垒，夯实高质量发展根基

    2023 年，公司进一步明确数字化转型目标，优化顶层设计，完善数字化转型方案，做好
数字化转型谋篇布局。在组织层面，建立“控-管-建”三级组织机构和敏捷化项目实施团队。在技术层面，以统一的数据平台为底座，建设集团级技术赋能平台，为两级公司业务数字化
创新应用提供支撑保障。在业务层面，以问题为导向，以智能制造为主攻方向，注重效能、效益提升，开展各领域系统建设，提升各领域数字化、智能化水平。公司将继续探索和实践，用科技的力量推动企业持续发展，以确保公司在竞争激烈的市场中始终保持领先优势。

    （7）深入开展质量绩效及质量成本攻坚战，打造卓越产品和服务

    富奥股份公司始终坚持以用户期待为导向，以“提升客户满意度，质量成本最优化”为总目标，推进实物质量和质量体系成熟度的全面提升，努力成为让用户信赖的核心零部件供应商。2023 年，公司重点推进了新项目管理质量成熟度提升、强化产品特性和过程特性识别及问题改进、组织专家团队提升产品设计评审能力、开展新项目生准阶段质量攻坚等重点工作，实现了公司质量绩效全面提升。

    （8）全面深化改革，激发内生动力

    落实新一轮国企改革深化提升行动，巩固拓展改革成果。完善市场化薪酬制度及绩效管理，确保组织绩效分解到人，指标层层落实。完善中长期激励约束机制，制定《员工跟投创新业务管理办法》，为培育发展创新业务、引入员工跟投奠定机制基础。完善公司治理，提高治理效能，荣获中国上市公司协会 2023 年“董事会优秀实践案例”；持续提升信息披露质量，连续两年荣获深圳证券交易所信息披露最高 A 级考评，为未来公司资本运作、再融资归入快速审核奠定基础。

    二、董事会建设和运作情况

    2023年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，从公司的实际情况出发，不断完善法人治理，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平。

    （一）人员及机构设置情况

    公司董事会成员共 9 名，其中 3 名独立董事。董事会下设 4 个专门委员会：审计委员
会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。公司持续完善董事会及专门委员会的运作机制，使专门委员会的作用得以发挥，为董事会决策的科学性、合理性提供了保障。

    （二）会议召开情况

    2023 年，公司董事会共召开 9 次会议，其中：现场结合通讯方式召开 3 次、通讯方式召
开 6 次，审议并通过定期报告、投资项目、利润分配等 40 项议案。通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。

          会议届次                  召开日期                  披露日期                  会议决议

                                                                                  公司第十届董事会第二十次
  第十届董事会第二十次会议  2023 年 01 月 17 日          2023 年 01 月 19 日          会议决议公告（2023-04）披
                                                                                  露于巨潮资讯网、《证券时
                                                                                  报》《大公报》。

                                                                                  公司第十届董事会第二十一
  第十届董事会第二十一次会  2023 年 03 月 16 日          2023 年 03 月 17 日          次会议决议公告（2023-12）
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