江波龙:关于公司2024年度担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：301308证券简称：江波龙公告编号：2024-019深圳市江波龙电子股份有限公司关于公司2024年度担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：若...

证券代码：301308        证券简称：江波龙        公告编号：2024-019

            深圳市江波龙电子股份有限公司

          关于公司 2024 年度担保额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    若本次2024年度担保额度预计事项经深圳市江波龙电子股份有限公司（以下
简称“公司”）股东大会审议通过，公司预计2024年担保额度将超过公司最近一期
经审计净资产的100%，其中对资产负债率超过70%的单位担保额度将超过上市
公司最近一期经审计净资产50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司
的担保，敬请投资者充分关注担保风险。

    公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二十六会议和第二届监事会第二
十四次会议，以全票同意审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，
本次提供担保额度预计事项尚需经公司2023年年度股东大会审议，并须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过，现将具体情况公告如下：

    一、担保情况概述

    经公司2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临
时股东大会、2023年第五次临时股东大会审议通过，2023年度公司为纳入合并报
表范围的子公司向银行申请综合授信及/或其他日常经营所需，提供总额不超过
人民币65.43亿元的担保额度。截止至本公告披露日，公司已为纳入合并报表范围
内的子公司提供的总担保余额为人民币33.48亿元，上述担保额度将于公司2023
年年度股东大会召开之日起失效。

    为了满足公司2024年度日常经营及业务发展所需，自2023年年度股东大会审
议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司拟为纳入合并报表范围的
子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人
民币90亿元（或等值外币）的担保额度，其中为资产负债率低于70%的公司提供

 担保额度为30.45亿元，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为59.55亿元。 具体情况如下：

                                                            单位：人民币亿元

                      担保方 被担保方最 截止至本        担保额度占上

担保方    被担保方    持股比 近一期资产 公告披露 预计担保 市公司最近一 是否关
                        例    负债率  日担保余  总额度 期净资产比例 联担保
                                            额

 公司 上海江波龙存储技 100%  78.78%    8.00    15.00    23.14%    否

        术有限公司

 公司  江波龙电子（香  100%  73.82%    11.06    35.00    53.99%    否

        港）有限公司

 公司 上海江波龙数字技 100%  39.51%    0.00    2.00      3.09%      否

        术有限公司

 公司 上海江波龙微电子 100%  61.68%    0.00    2.00      3.09%      否

        技术有限公司

 公司 上海慧忆半导体有 100%  64.81%    9.45    9.45    14.58%    否

          限公司

 公司  迈仕渡电子（珠  100%  67.02%    0.00    1.00      1.54%      否

        海）有限公司

 公司  慧忆微电子（上  100%  39.37%    0.00    1.00      1.54%      否

        海）有限公司

 公司  雷克沙电子（深  100%  87.23%    0.00    5.00      7.71%      否

        圳）有限公司

 公司 中山市江波龙电子 100%  61.01%    0.00    5.00      7.71%      否

          有限公司

 公司      Lexar      100%  83.12%    0.00    3.00      4.63%      否

        Co.,Limited

      Zilia Technologies

          Indústria e

 公司    Comérciode    81%    7.25%    4.97    7.00    10.80%    否

        Componentes

      Eletrônicos Ltda

 公司 元成科技（苏州） 70%    26.02%    0.00    1.00      1.54%      否

          有限公司

 公司 深圳市大迈科技有 100%  136.71%    0.00    0.55      0.85%      否

          限公司

 公司  江波龙存储科技  100%  18.91%    0.00    1.00      1.54%      否

      （香港）有限公司

 公司  迈仕渡电子（香  100%  94.41%    0.00    1.00      1.54%      否

        港）有限公司

 公司  迈仕渡集成电路  100%    9.09%    0.00    1.00      1.54%      否


                      担保方 被担保方最 截止至本        担保额度占上

 担保方    被担保方    持股比 近一期资产 公告披露 预计担保 市公司最近一 是否关
                        例    负债率  日担保余  总额度 期净资产比例 联担保
                                            额

      （珠海）有限公司

                  总计                    33.48    90.00    138.83%

    注：1、已签订担保合同的金额涉及外币的，按 2024 年 3 月 29 日中国人民银行公布的
 人民币汇率中间价折算；

    2、表格中所提及最近一期数据系截止至 2024 年 3 月 31 日的未经审计的数据。

    担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签 署的合同确定。上述预计的公司为纳入合并报表范围的子公司的担保额度，可在 实际业务发生时进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对 象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。

    上述预计担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
 2024 年年度股东大会召开之日止。

    为及时办理相关业务，提请股东大会授权公司总经理或财务负责人代表公司 办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律 文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
 授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大
 会召开之日止。

    二、被担保方基本情况

    （一）被担保方基本信息

    1、上海江波龙存储技术有限公司（以下简称“上海江波龙存储”）

企业名称            上海江波龙存储技术有限公司

成立时间            2020 年 5 月 29 日

注册地点            中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-522 室

法定代表人          蔡华波

注册资本            113,600.0000 万人民币

                    一般项目：从事存储技术、半导体科技、集成电路领域内的技术开发、
经营范围            技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务；电子产品、
                    电子元器件、集成电路芯片的销售；软件开发；信息系统集成服务；信

                    息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。
                    （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

                          股东名称        出资额（万元）        出资比例

股东构成            深圳市江波龙电子股          113,600.00            100.00%
                    份有限公司

                            合计                  113,600.00            100.00%

与公司存在的关联关 公司全资子公司
系
是否属于失信被执行 否
人

  2、江波龙电子（香港）有限公司（以下简称“香港江波龙”）

中文名称            江波龙电子（香港）有限公司

英文名称            Longsys Electronics（HK）Co.,Limited

成立时间            2013 年 4 月 19 日

注册地和主要生产经 FLAT/RMB7/F EVER GAIN CENTRE28ONMUKSTREETSHATIN营地

已发行股份数        6,250 万股

主营业务            存储器的销售，是公司的境外采购及销售业务平台

                        股东名称        持股数（万股）          持股比例

                    Farseeing Holding                5,250.00              84.00%
股东构成            Limited

                    江波龙投资有限                1,000.00              16.00%
                    公司

                          合计                      6,250.00            100.00%

与公司存在的关联关 公司全资子公司
系
是否属于失信被执行 否
人
 3、上海江波龙数字技术有限公司（以下简称“江波龙数字技术”）

  企业名称          上海江波龙数字技术有限公司

  成立时间          2020 年 7 月 3 日

  注册资本          73,600.0000 万人民币

  注册地点          中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

  法定代表人        王景阳


                    一般项目：从事电子科技、半导体科技、集成电路科技、数字技术
                    领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电