万孚生物:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300482证券简称：万孚生物公告编号：2024-031债券代码：123064债券简称：万孚转债广州万孚生物技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、...

证券代码：300482        证券简称：万孚生物        公告编号：2024-031
债券代码：123064        债券简称：万孚转债

              广州万孚生物技术股份有限公司

              关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日
召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东
大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 召开公司 2023 年度股
东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十八次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。

  （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00。
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至15:00的任意时间。
  5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2023 年 5 月 13 日（星期一）。

  7、出席对象：

  （1）截止 2024 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有

  权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代

  理人不必是本公司股东。

      （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

      （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

      8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会

  议室。

      二、会议审议事项

      1、本次股东大会议案

 提案                                                            备注

 编码  提案名称                                              该列打勾的栏目
                                                                可以投票

 100  总议案：包含以下所有议案                                    √

非累积投票提案

 1.00  《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》                √

 2.00  《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》                √

 3.00  《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》                  √

 4.00  《2023 年度利润分配预案》                                  √

 5.00  《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                √

 6.00  《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专          √

      项报告>的议案》

 7.00  《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                        √

 8.00  《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的          √

      议案》

 9.00  《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及          √

      2024 年度日常关联交易预计的议案》

10.00 《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员年度薪酬及      √作为投票对象
      2024 年度董事、高级管理人员薪酬标准方案的议案》      的子议案数：（7）

10.01  《关于确认王继华女士 2023 年度薪酬的议案》                √

10.02  《关于确认李文美先生 2023 年度薪酬的议案》                √

10.03  《关于确认何小维先生 2023 年度薪酬的议案》                √

10.04  《关于确认彭仲雄先生 2023 年度薪酬的议案》                √

10.05  《关于确认陈锦棋先生 2023 年度薪酬的议案》                √

10.06  《关于确认李从东先生 2023 年度薪酬的议案》                √

10.07  《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准的议        √

      案》

11.00 《关于确认 2023 年度监事年度薪酬及 2024 年度监事薪酬  √作为投票对象
      标准方案的议案》                                    的子议案数：（2）

11.01  《关于确认宋庆梅女士 2023 年度薪酬的议案》                √


11.02  《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》                  √

12.00 《关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资          √

      提供担保的议案》

13.00 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回购        √

      注销/作废部分限制性股票的议案》

14.00 《关于修订<公司章程>的议案》                                √

      上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一
  次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网
  站的有关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

      第 9 项涉及关联交易，关联股东回避表决。

      第 10 项、第 11 项涉及审议董事和监事薪酬方案，关联股东回避表决。

      第 13、14 项需经股东大会特别决议表决。

      2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有
  公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决
  单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

      三、现场会议登记办法

      1、登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。
      2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

      3、登记手续：

      （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
  公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
  人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。

      （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
  理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

      4、登记地点及联系方式：

      地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号

      邮政编码：510663

      联系人：胡洪、华俊

      电话：020-32215701

      传真：020-32215701

      邮箱：stock@wondfo.com.cn


  5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

  2、会务联系方式

  地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号

  联系人：胡洪、华俊

  联系电话：020-32215701

  传真：020-32215701

  邮箱：stock@wondfo.com.cn

    七、备查文件

  1、第四届董事会第二十八次会议决议。

  2、第四届监事会第二十一次会议决议。

    附件：

  1、参与网络投票的具体操作流程；

  2、授权委托书；

  3、参会回执。

  特此公告。

                                        广州万孚生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：350482投票简称：万孚投票

    2.填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                    授权委托书

        兹全权委托      先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术

    股