航天智装:关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

【摘要】证券代码：300455证券简称：航天智装公告编号：2024-013北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：300455        证券简称：航天智装        公告编号：2024-013
      北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事工作细则>的议案》《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。现将具体变更情况公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

    为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：

 序              原条款                        修改后

 号

          第九条 根据《中国共产党章    第九条 根据《中国共产党章
      程》规定，设立中国共产党的组织， 程》《中国共产党国有企业基层组
  1  开展党的活动，建立党的工作机 织工作条例（试行）》规定，公司设
      构，配齐配强党务工作人员，保障 立中国共产党的组织，开展党的活
      党组织的工作经费。公司党委发挥 动，建立党的工作机构，配齐配强


    “把方向、管大局、促落实”的领 党务工作人员，保障党组织的工作
    导作用。                      经费。

        第三十二条  公司董事、监    第三十二条  公司董事、监
    事、高级管理人员、持有本公司股 事、高级管理人员、持有本公司股
    份 5%以上的股东，将其持有的本公 份 5%以上的股东，将其持有的本公
    司股票在买入后 6 个月内卖出，或 司股票在买入后 6 个月内卖出，或
    者在卖出后 6 个月内又买入，由此 者在卖出后 6 个月内又买入，由此
    所得收益归本公司所有，本公司董 所得收益归本公司所有，本公司董
    事会将收回其所得收益。但是，证 事会将收回其所得收益。但是，证
2  券公司因包销购入售后剩余股票 券公司因包销购入售后剩余股票
    而持有 5%以上股份的，卖出该股票 而持有 5%以上股份的，卖出该股票
    不受 6 个月时间限制。          不受 6 个月时间限制。

                                        前款所称董事、监事、高级管
                                    理人员、自然人股东持有的股票或
                                    者其他具有股权性质的证券，包括
                                    其配偶、父母、子女持有的及利用
                                    他人账户持有的股票或者其他具
                                    有股权性质的证券。

        第八十条  下列事项由股东    第八十条  下列事项由股东
    大会以特别决议通过：          大会以特别决议通过：

        （一）公司增加或者减少注册    （一）修改公司章程及其附件
    资本；                        （包括股东大会议事规则、董事会
        （二）公司的分立、合并、解 议事规则及监事会议事规则）；
    散和清算；                        （二）增加或者减少注册资
        （三）本章程的修改；      本；

        （四）公司在一年内购买、出    （三）公司合并、分立、解散
    售重大资产或者担保金额超过公 或者变更公司形式；

    司最近一期经审计总资产 30%的；      （四）分拆所属子公司上市；
        （五）股权激励计划；          （五）《创业板上市规则》规定
        （六）股东大会以普通决议认 的连续十二个月内购买、出售重大
3  定会对公司产生重大影响的、需要 资产或者担保金额超过公司资产
    以特别决议通过的其他事项。    总额百分之三十；

                                        （六）发行股票、可转换公司
                                    债券、优先股以及中国证监会认可
                                    的其他证券品种；

                                        （七）回购股份用于减少注册
                                    资本；

                                        （八）重大资产重组；

                                        （九）股权激励计划；

                                        （十）上市公司股东大会决议
                                    主动撤回其股票在本所上市交易、
                                    并决定不再在交易所交易或者转
                                    而申请在其他交易场所交易或转
                                    让；


                                        （十一）股东大会以普通决议
                                    认定会对公司产生重大影响的、需
                                    要以特别决议通过的其他事项。 ；
                                        （十二）法律法规、交易所有
                                    关规定、公司章程或股东大会议事
                                    规则规定的其他需要以特别决议
                                    通过的事项。

                                        前款第四项、第十项所述提
                                    案，除应当经出席股东大会的股东
                                    所持表决权的三分之二以上通过
                                    外，还应当经出席会议的除上市公
                                    司董事、监事、高级管理人员和单
                                    独或者合计持有上市公司 5%以上
                                    股份的股东以外的其他股东所持
                                    表决权的三分之二以上通过。

        第八章 党的组织                第五章 党的组织

                                        将“第八章 党的组织”内容，
4                                  移动到第五章，以下序号依次递
                                    增。

        第一百六十条 根据《中国共    第九十九条 根据《中国共产
    产党章程》规定，经上级党组织批 党章程》《中国共产党国有企业基
    准，设立中国共产党北京航天神舟 层组织工作条例（试行）》规定，经
    智能装备科技股份有限公司委员 上级党组织批准，设立中国共产党
5  会（以下简称“公司党委”）以及北 北京航天神舟智能装备科技股份
    京航天神舟智能装备科技股份有 有限公司委员会（以下简称“公司
    限公司纪律检查委员会（以下简称 党委”）以及北京航天神舟智能装
    “公司纪委”）。                备科技股份有限公司纪律检查委
                                    员会（以下简称“公司纪委”）。

                                        第一百零二条 公司党委发挥
                                    领导作用，把方向、管大局、保落
                                    实，依照规定讨论和决定公司重大
                                    事项。主要职责是：

                                        （一）加强公司党的政治建
                                    设，坚持和落实中国特色社会主义
                                    根本制度、基本制度、重要制度，
6                                  教育引导全体党员始终在政治立
                                    场、政治方向、政治原则、政治道
                                    路上同以习近平同志为核心的党
                                    中央保持高度一致。

                                        （二）深入学习和贯彻习近平
                                    新时代中国特色社会主义思想，学
                                    习宣传党的理论，贯彻执行党的路
                                    线方针政策，监督、保证党中央重
                                    大决策部署和上级党组织决议在