航天智装:2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300455证券简称：航天智装公告编号：2024-010北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2023年日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关...

证券代码：300455        证券简称：航天智装        公告编号：2024-010
      北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

          2023 年日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，预计 2024 年度全年的日常关联交易总金额 197,425.50 万元,去年同类交易实际发生总金额为 165,768.56 万元。

    公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审
议。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三
次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。

    上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                      2024 年度关联交易预计情况

                                                                  单位：万元

                        关联  管理

 关联交易    关联人    交易  交易  合同签订金额  截至披露日  上年发生金
  类别                内容  定价  或预计金额  已发生金额      额

                              原则

          中国运载火

          箭技术研究  采购  市场        115.00        0.00      11.13
  采购商  院及其下属  商品  定价

 品、接受    单位

  劳务    中国空间技  采购  市场

          术研究院及  商品  定价      8,705.00      144.00    9,490.76
          其下属单位


          航天推进技  采购  市场

          术研究院及  服务  定价      1,450.00        0.00      84.29
          其下属单位

          上海航天技  采购  市场

          术研究院及  商品  定价      1,100.00        0.00      346.44
          其下属单位

          中国航天时

          代电子公司  采购  市场      4,430.00        16.00    1,954.21
          及其下属单  商品  定价

              位

          中国航天系

          统科学与工  采购  市场          0.00        0.00        3.96
          程研究院及  服务  定价

          其下属单位

          中国航天科

          技国际交流  采购  市场      2,600.00      201.00      22.17
          中心及其下  服务  定价

            属单位

          四川航天技  采购  市场

          术研究院及  商品  定价          60.00        9.00      19.03
          其下属单位

          中国长城工

          业集团有限  采购  市场        500.00        0.00        0.00
          公司及其下  商品  定价

            属单位

            小计                      18,960.00      370.00  11,931.99

          中国运载火

          箭技术研究  销售  市场      2,781.00      183.00    1,604.13
          院及其下属  产品  定价

            单位

          中国空间技  销售  市场

          术研究院及  产品  定价      76,574.50    6,540.47  57,718.18
 出售商  其下属单位

品、提供  航天推进技  销售  市场

 劳务    术研究院及  产品  定价      4,061.00        0.00    2,054.51
          其下属单位

          四川航天技  销售  市场

          术研究院及  产品  定价          0.00        0.00      307.25
          其下属单位

          上海航天技  销售  市场

          术研究院及  产品  定价      2,025.00        0.00    1,838.05
          其下属单位


              中国航天时

              代电子公司  销售  市场      2,804.00        0.00    3,333.94

              及其下属单  产品  定价

                  位

              中国航天空

              气动力技术  销售  市场          0.00        0.00      28.30

              研究院及其  产品  定价

              下属单位

              航天动力技  销售  市场

              术研究院及  产品  定价        914.00      113.72        0.00

              其下属单位

                小计                      89,159.50    6,837.19  66,884.36

              北京控制工  出租  市场      3,700.00      127.09    3,042.69

              程研究所  房屋  定价

  关联租赁  北京控制工  承租  市场      3,606.00        20.85    2,068.71

              程研究所  房屋  定价

                小计                      7,306.00      147.94    5,111.40

              航天科技财        市场

  在关联人  务有限责任  存款  定价      23,000.00    13,435.75  19,040.81

  的财务公    公司

    司存款      小计                      23,000.00    13,435.75  19,040.81

              航天科技财        市场

  在关联人  务有限责任  贷款  定价      59,000.00    29,700.00  62,800.00

  的财务公    公司

    司贷款      小计                      59,000.00    29,700.00  62,800.00

          总计金额                        197,425.50    50,490.88  165,768.56

      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                        2023 年度关联交易实际发生情况

                                                                  单位：万元

关联          关联  实际发生金            实际发生  实际发生

交易  关联人  交易      额      预计金额  额占同类  额与预计  披露日期及索引
类别          内容                        业务比例  金额差异

采购  中国运                                                    2023 年 4 月 24

 商  载火箭  采购      11.13    700.00    0.09%  -98.41%  日，2023-014，
品、  技术研  商品                                              《2023 年度日常关
      究院及


接受  其下属                                                    联交易预计的公
劳务  单位                                                      告》；

      中国空                                                    2023 年 10 月 25

      间技术  采购                                              日，2023-053，《关
      研究院  商品    9,490.76  16,006.25    79.54%  -40.71%  于增加 2023 年度日
      及其下                                                    常关联交易预计的
      属单位                                                    公告》

      航天推

      进技术  采购

      研究院  商品      84.29  1,950.00    0.71%  -95.68%

      及其下

      属单位

      上海航

      天技术  采购

      研究院  商品      346.44  2,990.00    2.90%  -88.41%

      及其下

      属单位

      中国航

      天时代

      电子公  采购    1,954.21  5,320.00    16.38%  -63.27%

      司及其  商品

      下属单

        位

      中国航

      天系统

      科学与  采购

      工程研  商品        3.96    60.00    0.03%  -93.40%

      究院及

      其下属

      单位

      中国航