欧菲光:关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

【摘要】 证券代码：002456证券简称：欧菲光公告编号：2024-027 欧菲光集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：002456          证券简称：欧菲光        公告编号：2024-027
      欧菲光集团股份有限公司

  关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一

                    的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了
第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，参与该议案表决的董事 9 人，
审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该事项需提交公司股东大会审议。
现将具体情况说明如下：

    一、情况概述

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（大华审字[2024]0011008334 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 76,905,014.81 元，截止 2023 年 12 月 31 日未分配利润为-6,769,121,148.82 元，
公司实收股本金额为 3,257,817,490.00 元（公司股份总数为 3,257,817,490.00 股，股本金额为 3,257,817,490.00 元），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

    二、导致亏损的主要原因

  公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系 2020 至 2022 年度
累计亏损金额较大，主要亏损原因如下：

  1、2020 至 2022 年，受下游终端市场消费需求放缓、国外特定客户终止采购、
H 客户智能手机业务受到芯片断供等不利因素叠加的影响，公司部分产品出货量及营业收入大幅下降，导致公司产能利用率不足、固定成本摊销增加以及产品单位成本上升，毛利率出现一定幅度下降，对公司营业利润产生不利影响；


  2、受上述情况影响，基于谨慎性原则，公司于各报告期末对各类资产进行全面清查和减值测试，对存货、固定资产和无形资产、长期股权投资等计提了减值准备。

  公司 2023 年度虽然扭亏为盈，实现的归属于上市公司股东的净利润为76,905,014.81 元，但仍不足以弥补以前年度累积的亏损。

    三、应对措施

  未来，公司将紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，提高公司整体运营效率和盈利水平。公司将以光学产业稳健发展为基础保障，加速发展智能汽车及新领域等创新业务，向产业链上游延伸，开拓新市场，构建智能手机、智能汽车、新领域三大板块的业务架构体系，提升自有完整产业链的核心竞争力，为客户提供一站式光学服务。

  截至目前，公司及子公司的经营情况正常，2024 年针对弥补亏损的主要措施如下：

  1、引领创新升级，增强客户粘性

  公司将以客户需求为导向，持续加大研发投入，紧盯行业发展新技术趋势，集中力量进行技术创新突破，强化前瞻性技术研发和产业化导入，保持技术领先地位。

  2、优化商业模式，加强资源整合

  公司将在现有业务基础上，规划未来发展路径和产业布局，持续优化商业模式，“轻资产重研发”，实施精细化管理，提升盈利能力和核心竞争力；同时，公司将进一步加强资源整合，发挥产业协同效应，拓展众多新应用领域。

  3、加强人才储备，激发组织活力

  坚持内部培养与外部引进相结合的人才管理方法，提供更加明晰的上升途径和更加灵活的岗位调度机制，倡导员工关怀，培养和吸引优秀人才。公司积极推动高端技术及管理人才引进，扩大与国内外知名高校合作，加强管理培训机制，优化人力资源配置，建立起多层次多样性的人才队伍；同时，公司将为核心人才提供多元化的激励方案。

  4、加强经营目标管理，提高经营质量


  公司以经营利润为导向，审慎、客观地强化以财务指标为核心的经营管理理念，加强对市场和客户需求分析，合理配置资源，强化经营计划管理，加强存货、期间费用管理及资金保障，持续改善资产负债率、经营性现金流等核心财务指标，提升运营管理效率，负债结构和成本持续优化，降低期间费用。

  5、坚持合规合法，防范经营风险

  公司始终坚持“合规第一、行稳致远”的经营原则，积极倡导依法经营，严格遵守国内及国际相关法律法规，积极规避经营过程中的风险隐患。加强廉政建设，牢固树立依法经营的意识，营造健康发展、合规经营的良好氛围。

    四、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

  2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                                        欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日