旋极信息:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300324证券简称：旋极信息公告编号：2024-019北京旋极信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共...

    证券代码：300324        证券简称：旋极信息        公告编号：2024-019

          北京旋极信息技术股份有限公司

        关于召开2023年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，
决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议
相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

    1．股东大会届次：2023 年年度股东大会

    2．股东大会召集人：公司第五届董事会

    公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 1
5：00 召开 2023 年年度股东大会。

    3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

    4．会议时间：

    （1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00

    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2024 年 5月 17 日 9:15 至2023 年 5月 17日 15:00 期间
的任何时间。


    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    6．股权登记日：2024 年 5 月 13 日

    7．出席对象：

    （1）截至 2024 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

    （2）公司现任董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项

    1．本次会议拟审议的议案如下：

                                                                  备注

  提案编码                            提案名称                该列打勾的栏
                                                                目可以投票

    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

    1.00        关于公司《2023 年年度董事会工作报告》的议案        √

    2.00        关于公司《2023 年年度监事会工作报告》的议案        √


    3.00        关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案          √

    4.00          关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案          √

    5.00          关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案          √

    6.00                关于续聘会计师事务所的议案                √

    7.00              关于第六届董事会董事薪酬的议案              √

    7.01                        陈为群薪酬                      √

    7.02                        蔡厚富薪酬                      √

    7.03                        沈峰薪酬                        √

    7.04                        范斌波薪酬                      √

    7.05                        曾金龙薪酬                      √

    7.06                        王志福薪酬                      √

    8.00              关于第六届监事会监事薪酬的议案              √

    8.01                        夏林薪酬                        √

    8.02                        邬叶舟薪酬                      √

    8.03                        宋捷薪酬                        √

    9.00            关于修订《独立董事工作制度》的议案            √

    10.00          关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案          √

    11.00                关于修订《公司章程》的议案                √

累积投票提案

              关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事  应选人数 3 人
    12.00

                                候选人的议案

    12.01                          陈为群                        √

    12.02                          蔡厚富                        √

    12.03                          沈峰                          √

              关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候  应选人数 3 人
    13.00

                                选人的议案

    13.01                          范斌波                        √

    13.02                          曾金龙                        √

    13.03                          王志福                        √


              关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表  应选人数 2 人
    14.00

                              监事候选人的议案

    14.01                          邬叶舟                        √

    14.02                          宋捷                          √

    2．提案12.00、13.00、14.00为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    3．提案11.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    4．公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    5．本次会议审议的议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届
监事会第十五次会议审议通过。议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记方法

    1．登记时间：2023 年 5 月 15 日（上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：00）。
    2．登记地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 12 号楼北京旋极信息技术股份
有限公司会议室

    3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；


    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2023年5月15日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。

    证券部送达地址详情如下：

    收件人：北京旋极信息技术股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）；

    通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼；

    邮政编码：100094；

    联系电话：010-82885950；

    传真号码：010-82885950。
四、参加网络投票的投票程序

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件三。五、其他事项：

    1．股东大会联系方式

    联系电话：010-82885950；

    联系传真：010-82885950；

    联系人：蔡厚富、司宇。

    2．会议相关材料备置于会议现场。


    3．现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件

    1、《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》
    2、《北京旋极信息技术