节能环境:《战略委员会实施细则》修订对照表

【摘要】中节能环境保护股份有限公司《战略委员会实施细则》修订对照表根据《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（中国证监会〔2023〕28号公告）等相关规则制度的最新要求，结合公司实际情况，拟对《战略委员会实施细则》部分...

                中节能环境保护股份有限公司

              《战略委员会实施细则》修订对照表

        根据《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独

    立董事管理办法》（中国证监会〔2023〕28 号公告）等相关规则制

    度的最新要求，结合公司实际情况，拟对《战略委员会实施细则》部

    分内容进行修改，具体如下：

序号  修订前                        修订后

          第一条 为适应中节能环保装备股

                                                第一条 为适应中节能环境保护股
      份有限公司（以下简称“公司”）董事会

      决策功能，确定公司总体发展规划和目 份有限公司（以下简称“公司”）发展的
                                            需要，确定公司总体发展规划和目标，健
      标，健全投资决策程序，加强决策的科学

                                            全投资决策程序，加强决策的科学性，提
      性，提高重大投资决策效益和决策质量，

      完善公司治理结构，《中华人民共和国公 高重大投资决策效益和决策质量，完善公
      司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 司治理结构，根据《中华人民共和国公司
  1                                        法》《上市公司治理准则》《上市公司独
      证券交易所创业板上市公司规范运作指

      引》、《中节能环保装备股份有限公司章 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
      程》（以下简称“《公司章程》”）及其 公司自律监管指引第 2 号——创业板上
                                            市公司规范运作》《中节能环境保护股份
      他有关规定，公司特设立董事会战略委员 有限公司章程》及其他有关规定，公司特
      会（以下简称“战略委员会”），并制定

                                            设立董事会战略委员会（以下简称“战略
      本实施细则。

                                            委员会”），并制定本实施细则。

      第十六条 战略委员会定期会议应于会 第十六条  战略委员会定期会议应于会
      议召开前 5 日（不包括开会当日）发出会 议召开前 3日（不包括开会当日）发出会
  2    议通知，临时会议应于会议召开前 3 日 议通知，临时会议时间的确定应保证全
      （不包括开会当日）发出会议通知。    体委员有合理的准备时间。

      第二十六条  战略委员会会议应当有书 第二十六条  战略委员会会议应当有书
  3    面记录，出席会议的委员应当在会议记录 面记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保 上签名；会议记录由公司董事会秘书保
存。                                存。在公司存续期间，保存期不得少于十
                                    年。