伟明环保:伟明环保关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：603568证券简称：伟明环保公告编号：临2024-036转债代码：113652转债简称：伟22转债浙江伟明环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：603568      证券简称：伟明环保      公告编号：临 2024-036
转债代码：113652      转债简称：伟 22 转债

          浙江伟明环保股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

  立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿
元，证券业务收入 17.65 亿元。

  2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，
同行业上市公司审计客户 9 家（含伟明环保）。

  2、投资者保护能力

  截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累
 责任。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）  诉讼（仲裁）结果

 裁）人      人          事件        金额

                                    尚余 1,000 多 连带责任，立信投保的职
 投资者  金亚科技、周 2014 年报    万 ， 在 诉 讼 业保险足以覆盖赔偿金
        旭辉、立信                过程中      额，目前生效判决均已履
                                                行

                                                一审判决立信对保千里在
                                                2016 年 12 月 30 日至
        保千里、东北 2015  年 重              2017 年 12 月 14 日期间
 投资者  证券、银信评 组、2015 年 80 万元      因证券虚假陈述行为对投
        估、立信等    报、2016 年              资者所负债务的 15%承担
                      报                        补充赔偿责任，立信投保
                                                的职业保险 12.5 亿元足
                                                以覆盖赔偿金额

    3、诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

    （二）项目组成员信息

    1、基本信息

    项目      姓名  注册会计师执 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
                        业时间  公司审计时间 执业时间  供审计服务时间

 项目合伙人    孙峰    2008 年    2007 年    2008 年      2024 年

 签字注册会  李庆举    2019 年    2016 年    2023 年      2024 年

 计师

 质量控制复  张建新    2007 年    2005 年    2007 年      2023 年

 核人


    （1）项目合伙人近三年从业经历：

    姓名：孙峰

  时间              上市公司名称                      职务

2021-2023 年  浙江田中精机股份有限公司        签字合伙人

2022-2023 年  上海岱美汽车内饰件股份有限公司  签字合伙人

2022-2023 年  苏州春秋电子科技股份有限公司    签字合伙人

2022-2023 年  德力西新疆交通运输集团股份有限 签字合伙人

            公司

2023 年      宁波卡倍亿电气技术股份有限公司  签字合伙人

2023 年      普冉半导体（上海）股份有限公司  质量控制复核人

2023 年      浙江银轮机械股份有限公司        质量控制复核人

2023 年      常州银河世纪微电子股份有限公司  质量控制复核人

    （2）签字注册会计师近三年从业经历：

    姓名：李庆举

      时间                上市公司名称                  职务

 2023 年        浙江伟明环保股份有限公司      现场负责人

 2023 年        苏州艾隆科技股份有限公司      现场负责人

    （3）质量控制复核人近三年从业经历：

    姓名：张建新

      时间                上市公司名称                  职务

 2022-2023 年    宁波激智科技股份有限公司      签字合伙人

 2022-2023 年    浙江三美化工股份有限公司      签字合伙人

 2022-2023 年    普冉半导体（上海）股份有限公司 签字合伙人

 2022-2023 年    浙江仙通橡塑股份有限公司      签字合伙人

 2022-2023 年    浙江春风动力股份有限公司      签字合伙人

 2022-2023 年    宁波新芝生物科技股份有限公司  签字合伙人

 2023 年        浙江泰坦股份有限公司          签字合伙人

 2023 年        华峰化学股份有限公司          签字合伙人


  2、项目组成员独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  （三）审计收费

  2023 年度财务报告审计费用 185 万元（含税），内控审计费用 45 万元（含
税），合计人民币 230 万元（含税）。2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定 2024 年度审计报酬事项。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会审计委员会第一次会议，对立
信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有从事证券相关业务的资格，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，审计结论符合公司的实际情况。同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

  （二）董事会的审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

  （三）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
              2024 年 4 月 19 日