时空科技:第三届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：605178证券简称：时空科技公告编号：2024-014北京新时空科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：605178        证券简称：时空科技      公告编号：2024-014

              北京新时空科技股份有限公司

          第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15
号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通
过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

  监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年年度报告》及摘要。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-015）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

  监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

  监事会认为：2023 年度公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形，亦不存在其他损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司编制的《2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
017）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》


  监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，遵循独立、客观、公正的执业准则，能满足公司 2024 年度审计工作要求。公司聘请会计师事务所的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规、规章制度的规定。因此，同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于<2024 年度公司监事薪酬方案>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

  因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

  监事会认为：公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，有利于维护全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

  监事会认为：公司本次终止实施“信息化平台及研发中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前实际情况作出的审慎决策，有利于改善公司经营现状，不存在损害公司及股东利益的情形。


  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
020）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金用于现金管理，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值准备的
议案》

  监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，计提充分。计提减值准备后，能够更加真实地反映公司的资产状况，公司就本事项的审议程序合法合规。同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-
022）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

  监事会认为:公司本次购买董监高责任险有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的合法权益，促进相关责任人更好的履行职责，有助于进一步完善公司风险控制体系，促进公司良性发展；该事项的审议程序合法合规不存在损害公司及全体股东利益的情形。


  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-026）。

  因本议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-025）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、 第三届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                    北京新时空科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 20 日