碧水源:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2024-041北京碧水源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京碧水源科技...

证券代码：300070          证券简称：碧水源          公告编号：2024-041
              北京碧水源科技股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，会议通知已
于 2024 年 4 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。

  本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：

    一、召开会议基本情况

  1. 召集人：公司董事会

  2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3. 会议时间和方式：

  本次会议以现场与网络相结合的方式。

  现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 9：30。

  网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2024 年 4 月 24 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30
和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为 2024 年 4 月 24
日 9：15 至 2024 年 4 月 24 日 15：00 的任意时间。

  4. 股权登记日：2024 年 4 月 17 日（星期三）。

  5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议
室。

  6. 股东大会投票表决方式：


    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

    7. 会议出席对象：

    （1）截至 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

                                                              备注

提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

  1.00    关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                √

  2.00    关于《2023 年度监事会工作报告》的议案                √

  3.00    关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》      √

          的议案

  4.00    关于《2023 年度财务决算报告》的议案                  √

  5.00    关于《2024 年度财务预算报告》的议案                  √

  6.00    关于《2023 年度利润分配预案》的议案                  √

  7.00    关于《2024 年度投资计划》的议案                      √


                                                        √作为投票对
 8.00    逐项审议关于 2024 年度日常关联交易预计的议案    象的子议案个
                                                            数：6

 8.01    与中国交通建设集团有限公司的关联交易                √

 8.02    与中国交通建设股份有限公司的关联交易                √

 8.03    与中交设计咨询集团股份有限公司的关联交易            √

 8.04    与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易          √

 8.05    与中交融资租赁有限公司的关联交易                    √

 8.06    与中交商业保理有限公司的关联交易                    √

 9.00    关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案                  √

 10.00  关于 2024 年度董事薪酬方案的议案                      √

 11.00  关于 2024 年度监事薪酬方案的议案                      √

  上述提案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事就有关事项召开了独立董事专门会议并发表了明确同意的议案。
议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露
媒体上发布的公告。

  上述提案 8 关联股东应回避表决。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

    三、会议登记方法

  1. 登记时间：2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日，上午 9：00-11：30,下午 14：
00-17：00。

  2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室。
  3. 登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  （3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），并于 2024 年 4 月 19 日 17：00 前完成登记。来信请
寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：102206（信封请注明“股东大会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。

  4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，互联网投票的具体操作流程见附件三。

    五、其他

  1. 股东大会联系方式

  联系电话：010-88465890

  联系传真：010-88434847

  联系邮箱：IR@originwater.com

  联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室

  邮政编码：102206

  联系人：王楠

  2. 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

    六、备查文件

  1. 公司第六届董事会第二次会议决议；

  2. 公司第六届监事会第二次会议决议。


                                      北京碧水源科技股份有限公司
                                                董事会

                                        二〇二四年四月十九日

附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

              北京碧水源科技股份有限公司

          2023 年年度股东大会参会股东登记表

 姓名或名称：                      身份证号码：

 股东账号：                        持股数量：

 联系电话：                        电子邮箱：

 联系地址：                        邮编：

 是否本人参会：                    备注：

附件二：

                    授 权 委 托 书

  兹委托______________女士/先生代表本人/本公司出席北京碧水源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

                                      备注          表决意见

 提案            提案名称

 编码                              该列打勾栏  同意  反对  弃权
                                    目可以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所    √

      有提案

非累积投票提案

 1.00  关于《2023 年度董事会工作报      √

      告》的议案

 2.00  关于《2023 年度监事会工作报      √

      告》的议案

 3.00  关于《2023 年年度报告》及《2023    √

      年年度报告摘要》的议案

 4.00  关于《2023 年度财务决算报告》    √

      的议案

 5.00  关于《2024 年度财务预算报告》    √

      的议案

 6.00  关于《2023 年度利润分配预案》    √

      的议案


 7.00  关于《2024 年度投资计划》的议    √

      案

 8.00  逐项审议关于 2024 年度日常关    √作为投票对象的子议案个数：6

      联交易预计的议案

 8.01  与中国交通建设集团有限公司        √

      的关联交易

 8.02  与中国交通建设股份