宝丽迪:第三届监事会第一次会议决议的公告

【摘要】证券代码：300905证券简称：宝丽迪公告编号：2024-032苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300905          证券简称：宝丽迪          公告编号：2024-032
              苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19
日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。为保证公司监事会会议工作的衔接性，全体监事一致同意豁免第三届监事会第一次会议的
通知时限，于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场形式召开了第三届监事
会第一次会议。公司本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事付洋女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经审议，公司监事会同意选举付洋女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-033）。

    三、备查文件

  1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 4 月 19 日