卓然股份:关于2024年度续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：688121证券简称：卓然股份公告编号：2024-019上海卓然工程技术股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：688121          证券简称：卓然股份      公告编号：2024-019
        上海卓然工程技术股份有限公司

    关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
以下简称“信永中和”。

      上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1. 基本信息

    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2012 年 3 月 2 日

    组织形式：特殊普通合伙企业

    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    首席合伙人：谭小青先生

    截止 2023 年12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。


    信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34
亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

    2. 投资者保护能力

    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3. 诚信记录

  信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处
分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监
督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1. 基本信息

  拟签字项目合伙人：洪祥昀先生，1997 年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3 家。

  拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

  拟签字注册会计师：李婷婷女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1 家。


    2. 诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    3. 独立性

    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4. 审计收费

    本期审计费用 140 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、
工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一） 审计委员会的履职情况

    董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司 2023 年度信永中和会计师事务所的审计工作状况，认为：信永中和会计师事务所在 2023 年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。

    审计委员会就关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的事项形成了书面审核
意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。

  （二） 董事会的审议和表决情况

  2024 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会第十一次会议暨 2023 年年度董事
会，本次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。


  （三） 生效日期

  本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                  上海卓然工程技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日