蓝海华腾:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300484证券简称：蓝海华腾公告编号：2024-041深圳市蓝海华腾技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市蓝海华腾...

证券代码：300484        证券简称：蓝海华腾          公告编号：2024-041
            深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2024 年 5
月 14 日（星期二）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董
事会第十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15：00；

  （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上
午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月14日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

  5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。


  （1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）

  7、出席会议对象：

  （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8层公司会议室。
二、提案编码

  本次股东大会提案名称及编码表

                                                            备注

  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

    1.00      《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要        √

                的议案》


    2.00      《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议        √

                案》

    3.00      《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议        √

                案》

    4.00      《关于公司 2023 年度财务报告的议案》          √

    5.00      《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》      √

    6.00      《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》      √

    7.00      《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》      √

    8.00      《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报        √

                告的议案》

    9.00      《关于公司控股股东及其他关联方资金占用        √

                情况专项报告的议案》

    10.00      《关于公司及子公司向银行申请综合授信额        √

                度的议案》

    11.00      《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪      √

                酬的议案》

    12.00      《关于开展票据池业务的议案》                  √

    13.00      《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》          √

    14.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                √

                《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第

    15.00      三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购      √

                注销部分限制性股票的议案》

                《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首

    16.00      次授予部分第二个解除限售期和预留授予部      √

                分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨

                回购注销部分限制性股票的议案》

    17.00      《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<      √

                公司章程>及办理工商变更登记的议案》

  上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，上述提案 15 至提案 17 均属于特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。涉及的相关具体内容详见公司于2024年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

  以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、现场会议登记方法

  1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 13 日上午 8：30
至 11：30，下午 13：00 至 16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在
2024 年 5 月 13 日 17：30 前送达公司。

  2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层；邮编 518132（如通过信函方式登记，信封请注明“蓝海华腾2023 年年度股东大会”字样）。

  3、登记方式：

  （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项

  1、联系方式

  联系人： 李亚惠、苏积海

  联系电话：0755-27657465

  联系传真：0755-81795840

  电子邮箱：information@v-t.net.cn

  联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层

  邮编：518132

  2、本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件

  1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；

  2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；

  3、深交所要求的其他文件。
附件：

  一、《网络投票的具体操作流程》

  二、《股东大会授权委托书》

  三、《参会股东登记表》

特此通知。

                                  深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 4 月 20 日
附件一、

                    网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

  1、投票代码：350484；投票简称：“蓝海投票”

  2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会涉及议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 14 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和
下午 13：00 至 15：00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9：15 至下午
15：00 的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身