顺威股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】广东顺威精密塑料股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等...

                广东顺威精密塑料股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

    一、2023 年公司经营情况回顾

  2023 年，伴随着国内经济复苏和消费反弹、房地产市场结构性复苏、气候多变、用户高端需求持续强化等因素，中国家用空调市场需求逐渐加大。其中，内销规模突破近五年历史峰值，全年的趋势变化呈现上半年快速增长，下半年持续回落的态势。外销方面，2023 年上半年，受海外库存高企、贸易摩擦的一系列影响，中国家用空调外销市场一直在低谷震荡徘徊，2023 年下半年，在发达国家市场增长乏力的情况下， “一带一路”国家和海外新兴市场成为中国家用空调出口的突破口。在库存效应缓解后，中国家用空调外销市场迎来了预期外的增长。2023 年，中国家用空调行业整体市场实现了一定规模的增长。作为空调的关键配件之一，塑料空调风叶市场也受到空调市场发展的影响。据产业在线监测数据显示，2023 年，中国家用空调生产 16,869.2 万台，同比
增长 11.1%，销售 17,044.0 万台，同比增长 11.2%，其中内销出货 9,959.7 万台，同比增
长 13.8%，出口出货 7,084.3 万台，同比增长 7.8%。

  另一方面，当前行业也面临产品迭代加速、单价下滑、市场竞争激烈、贸易冲突加剧等多种困难与挑战。对此，公司秉持积极进取的态度，大力开拓市场及客户，通过持续的技术研发投入、生产效率提升和良好的客户服务，以保持并提升市场占有率。2023年，公司实现营业收入 22.67 亿元，同比增长 7.93%。其中，随着空调市场需求复苏，塑料空调风叶销量有所增长；汽车零部件业务方面，公司进一步加大市场开拓力度，营收有所提升 ；同时，由于业务量的增长，带动期间费用亦随之增长，销售团队及研发团队的组建使得人工成本上升；此外，本期期末应收账款规模比上期期末有所增长，公司计提的信用减值损失相应上升；材料价格波动影响也使公司本期所计提的资产减值损失同比有所上升。综上，报告期内归属上市公司股东的净利润为 3,521.31 万元，同比下

    降 16.80%。

        二、对外投资暨关联交易事项

        2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议，以 4 票同意，

    0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资设立广

    州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事张放、陈东

    韵、徐逸丹回避了本议案表决。全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺

    威新能源”）与关联方广州穗开股权投资有限公司、广州汇田智慧运营有限公司、刘红、

    曾锋、戴德和、郑启勇共同合作设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙），专

    项用于投资广州超境控股有限公司。该基金规模为 4,750 万元，其中顺威新能源作为有

    限合伙人以自有资金出资人民币 950 万元，占合伙企业出资额的 20.00%。本次投资各

    方出资额系交易各方共同协商确定，安排公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益

    的情形。本次对外投资与公司主营业务发展方向相符，且存在产业协同机会。基金管理

    人拥有丰富的基金管理和股权投资经验，能够有效降低公司的投资风险，助力公司实现

    汽车产业链投资布局。

        三、第六届董事会成员、高管团队换届情况

        2023 年 5 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十（临时）会议审议通过了《关于

    董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董

    事会独立董事的议案》，2023 年 6 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了

    选举相关董事的议案，并于同日召开第六届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、

    选举各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。公司第六届董事会及高管团队

    换届工作有条不紊进行、圆满平稳过渡，保证了公司治理的连续性和有效性。

        四、董事会日常工作情况

        （一）董事会会议召开情况

        2023 年度，董事会共召开了 8 次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事及表

    决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事

    项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号  会议时间      会议届次                          审议事项

 1    2023.2.24  第五届董事会第十  审议通过了《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股


                八次（临时）会议  权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

                                  审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》

                                  审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

                                  审议通过了《2022 年度总裁工作报告》

                                  审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

                                  审议通过了《2022 年度财务决算报告》

                                  审议通过了《2022 年度利润分配预案》

                                  审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
                                  审议通过了《内部控制规范落实自查表》

                                  审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合
                                  伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

                                  审议通过了《关于 2023 年度公司及下属子公司向金融机
                                  构申请综合授信总额等值人民币 46 亿元的议案》

              第五届董事会第十  审议通过了《关于 2023 年度公司向子公司提供不超过等
2    2023.4.20  九次会议          值人民币 7.06 亿元担保的议案》

                                  审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》

                                  审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
                                  审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的
                                  议案》

                                  审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

                                  审议通过了《关于<公司未来三年（2023-2025 年度）分
                                  红回报规划>的议案》

                                  审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险
                                  的议案》

                                  审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

                                  审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

                                  审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独
              第五届董事会第二

3    2023.5.31                    立董事的议案》

              十（临时）会议

                                  审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立


                                  董事的议案》

                                  审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
                                  的议案》

                                  审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
                                  审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会
                                  委员的议案》

              第六届董事会第一

4    2023.6.16                    审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》
              次会议

                                  审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》
                                  审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
                                  审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

              第六届董事会第二

5    2023.8.14  次会议            审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》

                                  审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

                                  审议通过了《关于修订<商品期货套期保值业务管理制
                                  度>的议案》

                                  审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
              第六届董事会第三

6  2023.10.27 次（临时）会议    审议通过了《关于修订<对外担