华峰化学:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002064证券简称：华峰化学公告编号：2024-005华峰化学股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况华峰化...

证券代码：002064        证券简称：华峰化学      公告编号：2024-005
                  华峰化学股份有限公司

            第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2024 年
4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，由
监事会主席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下事项：

  （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会
工作报告》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报
告》全文及其摘要，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券
报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。


  （三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度
报告》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上海证券
报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （四）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度募
集资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日证
券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  （五）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年
度日常关联交易的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日证券时报、中国证
券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （六）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行投资理财的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日证券时报、
中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （七）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确认公司董
事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月
20 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （八）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业
务的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日证券时报、中国证券报、上海证
券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  （九）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上
海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申
请授信及提供担保的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中
国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润
分配的预案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的证券时报、中国证券报、上
海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十二）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评
价报告》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于
2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
  （十三）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》，具体内容登载于 2024 年 4 月 20 日证券时报、中国证券报、上海证
券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

    三、备查文件

  （一）公司第八届监事会第十二次会议决议。

                                          华峰化学股份有限公司监事会
                                                2024 年 4 月 19 日