伊戈尔:北京市环球(深圳)律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书

【摘要】北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书GLO2023SZ（法）字第0114-3号致：伊戈尔电气股份有限...

北京市环球（深圳）律师事务所

            关于

  伊戈尔电气股份有限公司

    2023 年年度股东大会

            之

        法律意见书


            北京市环球（深圳）律师事务所

                        关于

                伊戈尔电气股份有限公司

                  2023 年年度股东大会

                          之

                      法律意见书

                                      GLO2023SZ（法）字第 0114-3 号
致：伊戈尔电气股份有限公司

  北京市环球（深圳）律师事务所（下称“本所”）受伊戈尔电气股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。

  本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
  本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

    一、本次股东大会的召集和召开程序

  本次股东大会由公司董事会召集，为召开本次股东大会，公司董事会于 2024
年 3 月 30 日在《公司章程》规定及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公告了《伊戈尔电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（下称“会议通知”）。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的要求。
  本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的
现场会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00 在广东省佛山市顺德区北滘
镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股份有限公司 4 楼 1 号会议室如期召开，由公司董事
长肖俊承先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00。

  本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召集人资格

  本次股东大会由公司第六届董事会第十四次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

    三、本次股东大会出席、列席人员的资格

  （一）出席现场会议的股东及股东委托代理人

  根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册、持股证明及身份证明等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表股份104,874,539 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的 27.2261%。

  经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。


  （二）参加网络投票的股东

  根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 90 名，代表股份53,344,492 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的 13.8486%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

  综上，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 94 名，合计代表股份 158,219,031 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的 41.0747%。

  （三）出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、本所律师。其中，部分董事、部分监事、部分高级管理人员以视频方式出席、列席会议。

  经验证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关人员具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

  本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决结果如下：

    议案一：《2023 年年度报告及摘要》

  表决结果：同意 158,219,031 股，占出席会议有表决权股份总数 100.000%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 44,195,856 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过。

    议案二：《2023 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 158,219,031 股，占出席会议有表决权股份总数 100.000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 44,195,856 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过。

    议案三：《2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 158,219,031 股，占出席会议有表决权股份总数 100.000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 44,195,856 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。


  本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过。

    议案四：《2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 158,219,031 股，占出席会议有表决权股份总数 100.000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 44,195,856 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过。

    议案五：《2023 年度利润分配预案》

  表决结果：同意 158,196,641 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9858%；
反对 22,390 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 44,173,466 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9493%；反对 22,390 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0507%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过。

    议案六：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 158,219,031 股，占出席会议有表决权股份总数 100.000%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。


  其中，中小投资者表决情况为：同意 44,195,856 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过。

    议案七：《关于 2024 年董事薪酬方案的议案》

  该项议案包括：

  7.01  董事长年度薪酬方案

  关联股东回避了本议案的表决。表决结果：同意 53,337,922 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9830%；反对 9,070 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0170%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,186,786 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9795%；反对 9,070 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0205%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  本事项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该事项表决通过。

  7.02  副董事长年度薪酬方案

  关联股东回避了本议案的表决。表决结果：同意 149,491,287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 44,195,856 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。