ST瑞德:ST瑞德第十届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600666证券简称：ST瑞德公告编号：临2024-018奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600666          证券简称：ST 瑞德          公告编号：临 2024-018
            奥瑞德光电股份有限公司

        第十届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于 2024
年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、
电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

    一、公司 2023 年度董事会工作报告

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交年度股东大会审议。

    二、公司 2023 年度财务决算报告

  （一）资产、负债及所有者权益状况

  1、资产状况

  公司 2023 年末总资产为 2,173,922,897.17 元，其中：流动资产年末为
758,294,668.86 元，较年初下降 68.22%，主要由于其他应收款、存货减少所致；非流动资产年末为 1,415,628,228.31 元，较年初上涨 31.60%，主要由于固定资产增加所致。
  2、负债状况

  2023 年末公司负债总额为 1,099,805,454.27 元，较年初下降 35.51%。其中：流
动负债年末为 474,600,329.30 元，较年初下降 53.47%，主要由于短期借款、其他应付款下降所致；非流动负债年末为 625,205,124.97 元，较年初下降 8.81%，主要由于预计负债减少所致。

  3、所有者权益状况

  2023 年末所有者权益为 1,074,117,442.90 元，较年初减少 682,488,881.46 元。
  4、经营成果状况

  2023 年度，公司实现营业收入 327,908,511.84 元，较上年同期下降 38.28%；净
利润-682,488,881.46 元，较上年同期减少 742,001,033.76 元，主要由于以下原因所致：

  （1）上年度公司执行完毕重整程序，确认债务重组收益 138,895.22 万元；

  （2）上年度公司因子公司对外提供担保等事项确认预计负债 50,659.60 万元。
  5、现金流状况

  2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-343,313,227.83 元，较上年同期净流入减少 359,845,141.36 元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-453,608,972.54 元，较上年同期减少 445,968,898.96 元，主要由于购建固定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为1,065,954,453.34 元，较上年同期增加 1,065,967,684.03 元。主要由于吸收投资收到的现金增加所致。

  （二）审计报告

  公司2023年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师孙有航、马桂审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2024）003682号）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交年度股东大会审议。

    三、公司 2023 年度利润分配预案

  根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2024-024）。

  本议案尚需提交年度股东大会审议。

    四、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

  本议案尚需提交年度股东大会审议。

    五、公司 2023 年度独立董事述职报告

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》（刘鹏、余应敏、陈东梅）。

    六、公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    七、公司 2023 年度内部控制评价报告

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    八、公司 2023 年度内部控制审计报告

  公司 2023 年度内部控制已经中审亚太审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制审计报告》。

    九、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

  公司独立董事对独立性情况进行了自查，并将《独立董事 2023 年度独立性自查情况》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，全体独立董事回避表决。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

    十、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度
会计师事务所履职情况评估报告》。

    十一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

    十二、关于计提资产减值准备的议案

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-020）。

    十三、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

  表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

  鉴于公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2024-022）。

    十四、关于确认董事、高管 2023 年度薪酬的议案

  表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

  根据股东大会通过的薪酬（津贴）方案，经公司董事会薪酬与考核委员会考核并提出建议，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，2023 年度公司董事、高管薪酬如下：

            姓名            职务      2023 年度税前报酬总额（万元）

            江洋      董事长、总经理              165.45

          朱三高      董事、财务总监              131.05

          付玉春          董事                  45.00

            王钊            董事                    0

            刘鹏          独立董事                11.25

          余应敏        独立董事                11.25


          陈东梅        独立董事                11.25

            梁影        董事会秘书                90.63

          杨鑫宏      董事长（离任）              32.36

          邵明霞      独立董事（离任）            2.77

          张步勇      独立董事（离任）            2.77

          张宇民      独立董事（离任）            2.77

            霍光      总经理（离任）              8.00

  该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2023 年年度股东大会审议。

    十五、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

  公司董事会提请授权公司董事长确定2023年年度股东大会的召开时间、会议地点、股权登记日及其他具体事项。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                              奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 19 日